证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2022-009
博深股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2022
年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件、
电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董
事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司
监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事王春和先生、刘淑君女士、崔洪斌先生向董事会提交了《2021 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。
《博深股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》、
《2021 年度独立董事述职
报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《 博深股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》 详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年年度报告摘要》同时刊登于 2022 年
四、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告全文》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《博深股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》刊登于 2022 年 4 月 26 日
的《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《公司 2021 年度财务决算方案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《 博 深 股 份 有 限 公 司 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《公司 2022 年度财务预算方案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《 博 深 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示：公司 2022 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请
投资者特别注意。
七、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净
利润 95,164,698.51 元，加以前年度未分配利润 59,825,898.29 元后，扣减 2020
年度分红 43,515,549.12 元及提取盈余公积 9,516,469.85 元，截至 2021 年 12 月
司合并口径实现归属公司普通股股东的净利润 226,350,604.35 元，加以前年度未
分配利润 367,340,354.39 元，扣减 2020 年度分红 43,515,549.12 元及提取盈余公
积 9,516,469.85 元和会计政策变更影响期初未分配利润减少 242,936.59 元，公司
合并口径可供股东分配的利润为 540,416,003.18 元。
数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税 ），共分配现金股利
案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
相应调整。
本年度不以资本公积转增股本，不分配股票股利。
《公司 2021 年度利润分配预案》符合《公司章程》规定的利润分配形式、
现金分红比例及条件，符合《公司 2021-2023 年股东回报规划》，已事先征询监
事会意见，经全体监事过半数同意，全体独立董事过半数同意。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示：如公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按
分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意 2021 年度利润分配比例可能存在
由于总股本变化而进行调整的风险。
八、审议通过了《董事会关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。
《博深股份有限公司董事会关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》、
《东方证券承销保荐有限公司关于博深股份有限公司 2021 年度内部控制自我评
价报告的核查意见》和独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《博深股份有限公司董事会关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》刊登于 2022 年 4 月 26 日的《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于博深股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》
（勤信专字【2022】第 0546 号）、
《东方证
券承销保荐有限公司关于博深股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《董事会关于汶上海纬机车配件有限公司 2021 年度业绩承
诺实现情况的说明的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《博深股份有限公司子公司汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺实现情况
的专项审核报告》
（勤信专字【2022】第 0505 号）、
《东方证券承销保荐有限公司
关于博深股份有限公司子公司汶上海纬机车配件有限公司 2021 年度业绩承诺实
现情况的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2021
年 12 月 31 日减值测试情况的说明》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《博深股份有限公司关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2021 年 12
月 31 日减值测试情况的公告》刊登于 2022 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于博深股份有限公司商
誉减值测试情况专项审核报告》
（勤信专字【2022】第 0506 号）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《董事会关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《博深股份有限公司关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至 2021 年
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于博深股份有限公司商
誉减值测试情况专项审核报告》
（勤信专字【2022】第 0504 号）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《博深股份有限公司关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的公告》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本事项发表了事前认可意见，并对本议案发表了同意的独立意见，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案中的董事薪酬需提交公司 2021 年度股东大会审议，2021 年度董事及
高级管理人员薪酬详见《公司 2021 年年度报告》第四节“公司治理”五、
“董事、
监事和高级管理人员情况”。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》；
本议案经二分之一以上的独立董事事前认可后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《博深股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易事项的公告》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn）。
《东方证券承销保荐有限公司关于博深股份有限公司 2022 年度日常关联交
易预计情况之核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见，并对本议案发表了同意的
独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于继续使用自有资金投资银行理财产品的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《博深股份有限公司关于继续使用自有资金投资银行理财产品的公告》刊登
于 2022 年 4 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款和承兑汇票的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司向银行申请金额不超过 23,000 万元的贷款和不超过 11,000 万元的
银行承兑汇票。贷款主体拟使用公司部分不动产、专利抵（质）押担保以及信用
担保的方式进行担保。具体信贷条件以签署相关合同为准。并提请董事会授权公
司总经理庞博先生全权代表本公司签署上述借款有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件。
十八、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《博深股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》刊登于 2022
年 4 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《博深股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》刊登于 2022 年 4 月 26
日的《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过了《关于重新论证并继续使用募集资金投资实施海纬机车
技术研发中心建设项目的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《博深股份有限公司关于重新论证并继续使用募集资金投资实施海纬机车
技术研发中心建设项目的公告》刊登于 2022 年 4 月 26 日的《证券时报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《东方证券承销保荐有限公司关于博深股份有限公司募集资金投资项目重
新论证并继续实施的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本事项发表了事前认可意见，并对本议案发表了同意的独立意见，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资
金的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《博深股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资金
的公告》刊登于 2022 年 4 月 26 日的《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《东方证券承销保荐有限公司关于博深股份有限公司变更募集资金用途并
将部分结余资金永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本事项发表了事前认可意见，并对本议案发表了同意的独立意见，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十二、审议通过了《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其
他管理人员购买责任保险的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《博深股份有限公司关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管
理人员购买责任保险的公告》刊登于 2022 年 4 月 26 日的《证券时报》、
《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十三、审议通过了《关于公司因注册地所在道路更名而变更注册地址的
议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《博深股份有限公司关于因注册地所在道路更名而变更注册地址的公告》刊
登 于 2022 年 4 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
《博深股份有限公司章程》、
《博深股份有限公司章程修订对照表》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十五、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
修订后的《博深股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十六、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
修订后的《博深股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十七、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
修订后的《博深股份有限公司独立董事制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十八、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
修订后的《博深股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十九、审议通过了《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《博深股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十、审议通过了《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
修订后的《博深股份有限公司融资与对外担保管理制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三十一、审议通过了《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的
议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
修订后的《博深股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三十二、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《博深股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》刊登于 2022 年 4
月 26 日的《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
博深股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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