证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2022-047
厚普清洁能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2022 年 4 月 20 日以邮件、短信或专人送达方式送
达给全体董事、监事及高级管理人员。
开。
事和高级管理人员列席了会议。
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
表决情况：6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事宜》的相关规定，编制了《2022
年第一季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际情
况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议
案》
表决情况：6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
股东大会审议且以特别决议方式审议通过。
根据深交所最新修订的《创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司结合自身经营发展的需要，
现拟对公司《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关条款进行修
订。
修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<公
司章程>修正案》、《公司章程（2022 年 04 月）》、《股东大会议事规则（2022 年 04
月）》和《董事会议事规则（2022 年 04 月）》。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>、<对外担保管理制度>和<关联交易管
理制度>的议案》
表决情况：6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
股东大会审议通过。
根据深交所最新修订的《创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司结合自身经营发展的需要，
现拟对公司《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》的相关
条款进行修订。
修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独
立董事工作制度（2022 年 04 月）》、《对外担保管理制度（2022 年 04 月）》和《关联交
易管理制度（2022 年 04 月）》。
（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决情况：6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。
根据深交所最新修订的《创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司结合自身经营
发展的需要，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》、《对外提供财务资助管理制度》、
《内幕信息管理制度》、《投资理财管理制度》和《信息披露管理制度》的相关条款进行修
订。
修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会审计委员会工作细则（2022 年 04 月）》、《对外提供财务资助管理制度（2022 年 04
月）》、《内幕信息管理制度（2022 年 04 月）》、《投资理财管理制度（2022 年 04
月）》和《信息披露管理制度（2022 年 04 月）》。
（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。
董事会同意聘任罗娟女士担任公司财务总监，为公司财务负责人，履行公司财务负责人
职责及义务；同意聘任陈叶滔先生担任公司副总经理职务。上述两人任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（六）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司
股东大会审议通过。
董事会同意提名陈叶滔先生担任公司董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
厚普清洁能源股份有限公司 董事会
二零二二年四月二十六日
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