证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2022-014
汇纳科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长兼总经理
张宏俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。公司第三届董事会
独立董事向屹、王建新、曹志龙向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上的《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度独立董事述职报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以 2022 年 4 月 21 日的总股本
派发现金红利 29,285,873.25 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转下一年度。董事会同意将上述利润分配预案提交公司 2021 年度
股东大会审议通过后实施。若未来在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动
的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公
告》。
公司独立董事对该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年年度报告全文》、《公
司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金年度存放与
使用情况的鉴证报告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监
事会对该事项发表了核查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。
具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报
告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《内部控制鉴证报告》，
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查
同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容请参见与本公
告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事孙卫民先生、雍世平先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董
事全票同意通过。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年度日常关联交易计划的
公告》。
公司独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，公司监事会对该事
项发表了核查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容
请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙卫民先生、雍世平
先生回避表决。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年第一季度报告全文》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，公司监事会对该事
项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于为公司董事、监事、高级管理人
员投保责任险的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参见与本公告同
日披露的相关公告。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，
使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，提升经营效益，董事会同意对公司 2019 年度非
公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“实体商业线下数据
采集网络建设项目”予以终止，并同意将该募投项目节余募集资金合计
实际金额为准）永久补充流动资金。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见，公司保荐机构对该事项出具了核查同意意见。具体内容请参见与本
公告同日披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于注销激励对象已获授但尚未行权
的股票期权的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参
见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次注销股票期权事项涉及的
关联董事丁遥先生、雍世平先生回避表决。
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购
注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参
见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次回购注销限制性股票事项
涉及的关联董事丁遥先生、孙卫民先生、张韬先生、张柏军先生、雍世平先生回
避表决。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于作废激励对象部分第二类限制性
股票的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参
见与本公告同日披露的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次作废限制性股票事项涉及
的关联董事丁遥先生、孙卫民先生、张韬先生、张柏军先生、雍世平先生回避表
决。
更登记的议案》
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
董事会提议于 2022 年 5 月 17 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55
弄（张江人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开公司 2021 年度股东大会。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通
知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
立意见
特此公告。
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