证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-021
安徽黄山胶囊股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知于2022年4月15日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于
实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生
主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件：
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
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