证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2022-014
债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二次会议，于 2022
年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2021 年度总裁工作报告（该项议案同意票 8 票，反对票
（二）公司 2021 年度董事会工作报告（该项议案同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过） ；
本议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）公司 2021 年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
（四）公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过） ；
本议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）公司 2021 年度利润分配预案（该项议案同意票 8 票，反对票
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发
现金红利 2.30 元（含税） ，截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为
本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配
利润 12,682,706,623.34 元结转以后年度。如在实施权益分派的股权登
记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股
分红比例。
本预案将提交公司 2021 年年度股东大会审议，预案详情请见同
日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告”。
（六）公司关于会计师事务所 2021 年度报酬的议案（该项议案同意
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
董事会同意 2021 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司的财务审计费用为 610 万元，内控审计费用 80 万元，无其他费用。
（七）公司关于聘任 2022 年度会计师事务所的预案（该项议案同意
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
本预案将提交公司 2021 年年度股东大会审议，预案详情请见同
日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告”。
（八）公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案（该项议案关联
董事张焰、周文波回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；是否通过：通过）；
本议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议，议案详情请见
同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于预计 2022 年度日常关
联交易的公告”。
（九）公司 2021 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
详见“上海隧道工程股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告”。
（十）公司 2021 年度内部控制审计报告（该项议案同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
详见“上海隧道工程股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告”。
（十一）公司 2021 年度企业社会责任报告（该项议案同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
详见“上海隧道工程股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告”。
（十二）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于会计
政策变更的公告”。
（十三）公司关于修改《公司章程》部分条款的议案（该项议案同意
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
本议案需提交公司股东大会审议，议案详情请见同日披露的“公
司关于修改《公司章程》部分条款的公告”。
（十四）公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案（该项议
案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）公司关于制订《合规管理办法》的议案（该项议案同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
（十六）公司 2021 年董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况报告
董事会同意公司 2021 年董事、监事和高级管理人员年度薪酬，
同意将公司 2021 年董事（不包括不在公司领取报酬的董事、独立董
事和职工董事）、监事（不包括不在公司领取报酬的监事和职工监事）
年度薪酬情况提交股东大会审议。
（1）对董事长张焰先生 2021 年度薪酬情况进行表决（同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过。张焰先生回避表决）；
（2）对董事、总裁周文波先生 2021 年度薪酬情况进行表决（同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过。周文波先生
回避表决）；
（3）对董事陆雅娟女士 2021 年度薪酬情况进行表决（同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过。陆雅娟女士回避表
决）
（十七）公司关于聘任总法律顾问的议案（该项议案同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
董事会同意聘任冯凯先生担任公司总法律顾问，任期与第十届董
事会一致（冯凯先生简历附后） 。
（十八）公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案（该项议案同意
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
上海隧道工程股份有限公司董事会决定召开 2021 年年度股东大
会，具体召开时间和地点另行安排并公告。会议审议内容包括：
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
附：冯凯先生简历：
冯凯，男，1976 年 4 月出生，中共党员，管理学博士，正高级经济
师，高级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司盾构工程分公司副
总经理，上海隧道工程股份有限公司机械制造分公司党支部书记兼副
总经理，上海城建（集团）集团公司办公室副主任、主任，上海隧道
工程股份有限公司第十届监事会职工监事。现任上海隧道工程股份有
限公司总裁办公室主任、风险管理部总经理。
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