证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2022-019
厦门力鼎光电股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟按每10股派发现金
红利1.20元（含税）向全体股东进行2021年度利润分配，如若至实施权益分派股
权 登 记 日 的 总 股 本 仍 为 407,391,500 股 ， 则 向 全 体 股 东 共 计 派 发 现 金 红 利
● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、公司 2021 年度利润分配议案的主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司
期末累计可供分配利润为人民币411,969,872.92元。公司2021年度合并报表实现
归属于母公司股东的净利润为145,800,098.25元，其中母公司实现净利润为
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利
股本仍为407,391,500股，则向全体股东共计派发现金红利48,886,980元（含税）。
本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.53%。该利
润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不进行送股及资
本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会召开、审议和表决情况
公司于2022年4月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《公司
票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了股东回报、公司
客观实际经营情况和公司中长期发展的需要，符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定，符合公司的股东分红回报规划，具有合法性和合理性，不存在
损害股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，
监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及
《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，
能够保障股东的稳定回报并有利于公司稳步健康地可持续发展，同意该利润分配
预案。
三、风险分析及控制措施
本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者理
性判断，注意投资风险。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
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