证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2022-016
汇纳科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开第三
届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司
一、 利润分配预案基本情况
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告的审
计结果：公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 35,542,173.37
元，2021 年度母公司实现净利润 34,199,344.45 元，根据《公司法》及《公司章
程》规定，对应提取 10%法定盈余公积后，2021 年末合并报表的可供分配利润
为 209,855,346.58 元，2021 年末母公司的可供分配利润为 202,236,885.86 元。按
照母公司与合并数据孰低原则，公司 2021 年期末可供分配利润为 202,236,885.86
元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地
回报股东，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 4 月
元（含税），共计派发现金红利 29,285,873.25 元，不送红股，不进行资本公积
金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。若未来
在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则
按比例进行调整。
二、 利润分配预案的合规性、合理性说明
公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承
诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利润分
配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理
性。
三、 独立董事意见
公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：公司董事会拟定的公司
《2021 年度利润分配预案》充分考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求等
因素，不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意提交
公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。
四、 监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了合理回报股东
的原则，有利于公司长远发展。监事会一致同意该预案并同意提交 2021 年度股
东大会审议通过后实施。
五、 相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
立意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
