证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-023 号
永兴特种材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
提议人：董事会
提议理由：公司经营情况稳定，未分配利润充足，但考虑到目前锂电新能源业务存
在较大额度资本性支出项目，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾投资者的合
理投资回报，公司董事会在符合利润分配原则的基础上提出了本次利润分配预案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 5.00 0
以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 405,950,150 股为基数，拟向
分配总额 全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），共计分配
现金红利 202,975,075 元（含税）。
本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上
提示 市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化
的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）》
等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公
司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 88,708.14 万元。公司 2021 年度经营
情况稳定，未分配利润充足，但锂电新能源业务存在较大额度资本性支出项目，公司
董事会在综合考虑企业盈利情况、资金状况、长远发展及股东回报等因素，审议通过
了本次利润分配预案。本次利润分配预案拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本
该利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉
求，与公司经营业绩、发展战略及未来发展规划相匹配，不会对公司正常生产经营和
长远发展造成不利影响，具备合理性和可行性。
二、独立董事和监事会意见
公司 2021 年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况
等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构
提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持
续稳定发展和股东的长远利益。
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）》
等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了
广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展
规划。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定
性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
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