证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2022-022
杭州迪普科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董
事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润
分配预案的议案》，该议案尚需提请2021年度股东大会审议。具体情况如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于上市公司股东
的净利润为309,268,952.41元，母公司实现的净利润为246,092,941.27元。根据《公司
章程》的有关规定，母公司应当提取利润的10%，即24,609,294.13元作为法定公积金。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 902,240,375.43 元 ， 资 本 公 积 为
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为积极回报
股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以
公司总股本为429,252,293股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.40元人民币（含
税），合计派发现金红利人民币60,095,321.02元，同时，以资本公积向全体股东每10
股转增5股。本次利润分配不送红股。
根据上述利润分配方案，公司注册资本、股份总数将发生变更，公司拟对此修订《公
司章程》相关条款。具体修订情况如下：
章程修订前后对照表
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币42,925.2293万 第六条 公司注册资本为人民币 643,878,439 元。
元。
第二十一条 公司股份总数为42,925.2293万 第二十一条 公司股份总数为 643,878,439 股，均
股，均为普通股。 为普通股。
本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以
未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额
进行相应调整。资本公积转增股本数以中国证券登记结算有限公司实际登记为准。同时，
董事会提请股东大会授权董事会、管理层实施与本次权益分派、工商变更等具体事宜，
具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。
利润分配方案不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，独立董事发表了同
意意见。
以上方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，2021年度利润分配方案具备合
法性、合规性及合理性。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议
案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等的规定，符合利润分
配政策及公司发展战略及相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合
法、合规，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回
报股东。
（三）独立董事意见
经审核，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前财务状况、
盈利能力和未来发展规划等因素，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法
规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司
的正常经营和健康发展。全体独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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