深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》、以及公司《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公
司关于本次第六届董事会第一次会议相关事项发表意见如下：
（一）关于聘任公司高级管理人员的独立意见
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人
员之情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合
《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们一致同意聘任苗逢源先生担任公司总经理；聘任汪东升先生为常务副总
经理；聘任陈鲁康先生、林容女士、罗赞先生、陈力先生、李强先生、谢立拓先
生（新任）、陈秀琴女士为公司副总经理；聘任钱文胜先生为公司财务总监；聘
任陈秀琴女士为董事会秘书（兼任）。上述高级管理人员任期自第六届董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事：陆克中、谢波峰、戴昌久
（以下无正文，为独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见签
字页）
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见签
字页）
独立董事签字：
谢波峰 戴昌久
陆克中
时间：2022 年 4 月 25 日
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