证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2022-035
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》
的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2022 年 4 月 24 日召开，决定于 2022 年 5 月 18 日下午 2 时 30 分
召开公司 2021 年度股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。
（1）现场召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 2 时 30 分；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请融
资的议案》
（二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将
在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）上述议案的内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站披露的相关内容。
（四）上述议案 8 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 9 为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人需在股东大
会上对该议案回避表决。
上述议案 5、6、8、9 需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
（五）根据《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案修
订稿）》，公司第一期员工持股计划所持有的共计 2,192,000 股公司股份不具有表
决权，仅保留该等股份的分红权、配股权、转增股份等资产收益权。
三、现场会议登记事项
（一）登记方式：
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业
执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
采取传真方式（0510-85618988）登记（须在 2022 年 5 月 16 日 17:00 前传真至
公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日前的上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00。
（三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司证券部办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：陈瑶、王思文
电 话：0510-85618806
传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司证券部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体流程详见附件一。
六、备查文件
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
湖投票”。
“同意”、
“反对”或“弃权”。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 5 月 18 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表 （单位/
个人）出席无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021 年度股东大会，并按照本人以
下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行等金
融机构申请融资的议案》
《关于预计公司 2022 年度为全资子公司提供担
保的议案》
《关于预计公司及子公司 2022 年度接受关联方
担保的议案》
委托人姓名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数及股份性质：
委托人股东账户：
受托人姓名：
受托人身份号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件三：
参会回执
致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2022 年 5 月 18 日（星期三）
下午 2:30 举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2021 年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
（见附件一）及提供受托人身份
证复印件。
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