股票代码 ：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2022-027
债券代码 : 128087 债券简称: 孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于 2022 年 4 月 25 日在公司会议
室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《二〇二一年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《2021 年年度报告及其摘要》
。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公
司 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《2021 年度财务报告》
。
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《2021 年度利润分配预案》。
根据公司 2021 年度财务状况和经营成果，经大信会计师事务所
审计确定本公司（母公司）2021 年度净利润 275,191,262.81 元，按
有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定
盈余公积金 27,519,126.28 元后，确定本公司 2021 年度可供分配的
利润为 1,526,335,129.68 元。
公司 2021 年度利润分配预案：董事会拟以 2021 年度利润分配
股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股
派 3 元现金股利（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积
金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比
例不变。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《内部控制评价报告》
。
公司监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告进行了认真的核
查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公
司 2021 年度内部控制体系的建设及运行情况。
六、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《关于拟聘任上会会计师事务所的议案》
。
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在业内良好的声誉，公
司拟聘任上会会计师事务所为公司 2022 年度审计服务机构。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《关于提名公司第七届监事会监事补选候选人的议案》
。
鉴于公司监事王聚章先生因工作原因辞去监事一职，根据公司
《章程》关于“监事会由 3 名监事组成”的规定，需增补 1 名监事。
同意提名严凤敏为公司第七届监事会补选候选人，候选人简历详见附
件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《关于计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会
计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法
合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资
产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
九、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了
《2022 年第一季度报告》
。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
附件：
严凤敏先生：中国国籍，1976 年 4 月生，汉族，大学本科。历任高密万
仁热电有限公司车间主任、副厂长、厂长、副总经理；高密万仁热电有限公
司总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无
在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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