证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2022-007
广东香山衡器集团股份有限公司
第五届监事会第5次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第五届监事会第 5 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的
通知已于 2022 年 4 月 13 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女
士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务预算报告》。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
《2021 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告》全文同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
（八）审议通过《关于控股子公司开展票据池业务的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
控股子公司开展票据池业务的公告》。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
三、备查文件
公司第五届监事会第 5 次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十五日
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