证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2022-008
恒锋工具股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2022 年 4 月 15 日以专人送达或电子
邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监
事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》
等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
《公司 2021 年度监事会工作报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2021 年度的财务状况和经营成果,同意公司 2021 年度财务决算报告。
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，
与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，公司董事会拟定公司 2021 年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 165,679,281 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.80 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股 。
经审议，与会监事一致认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符
合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续
发展。符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控
制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控
而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公
司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实
情况和实际控制效果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立
审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正, 具备投资者
保护能力。因此，公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司拟定的 2022 年度监事薪酬方案如下：
薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年
发放。
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》“第四节 公司治理”
之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的
情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买
一年内、低风险、流动性高的理财产品和中低风险的债券型基金产品，上述额度
可滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告全文》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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