证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2022-033
安徽集友新材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2022 年 04 月 22 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2022 年 04 月
生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议《2022 年第一季度报告》
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证
券日报》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
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