证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2022〕021 号
华明电力装备股份有限公司
关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议通知于 2022 年 4 月 19 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其
他会议参加人，基于上海地区疫情防控的原因，本次会议于 2022 年 4 月 25 日以
通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加的董事 7 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议
审议以下议案：
告的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证 券 日 报》《上海证券
报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年
第一季度报告全文》。
特此公告。
备查文件：
公司第五届董事会第二十三次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
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