证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2022-007
恒锋工具股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以
专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，
其中独立董事傅建中先生、李瑾女士、张惠忠先生以通讯表决方式出席会议。会
议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》
等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
公司总经理陈子彦先生对公司 2021 年度的生产经营情况向董事会进行了汇
报，董事会认真听取了总经理陈子彦先生的报告，认为 2021 年度公司管理层有
效地执行了董事会、股东大会的各项决议，一致同意公司 2021 年度总经理工作
报告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落
实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、
勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体
内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021
年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
公司第四届董事会独立董事傅建中先生、李瑾女士、张惠忠先生分别向董事
会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进
行述职。
《 2021 年 度 独立 董 事 述职 报 告 》的 具体 内 容 详 见同 日 在 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
全体董事对公司 2021 年度的财务状况、资产状况、财务管理情况等进行了
认真细致的审查，认为 2021 年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规
违纪问题。全体董事认为公司《2021 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》
的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2021 年度的财务情况和经
营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司 2021 年年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准无保留意见。
《 公 司 2021 年 度 审 计 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，公司编制的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘
要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
董事会认为: 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重
大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价
报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符
合国家有关法律法规的规定。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2022〕
其中母公司实现净利润 141,584,183.86 元,根据《公司章程》规定，提取 10%法
定盈余公积金 14,158,418.39 元，加上年初未分配利润 633,660,075.86 元，减
去 2021 年 4 月派发现金股利 24,851,892.15 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公
司可供股东分配的利润为 736,233,949.18 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，
与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，拟定公司 2021 年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 165,679,281 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.80 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、证监会 《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》、
《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的
利润分配政策、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利
润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。因此，
董事会同意公司本次利润分配预案。
公司独立董事及监事会对此议案发表了同意的意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同
意续聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日披
露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司拟定的 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
有绩效考核与激励约束机制进行。薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年
薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》“第
四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经与会董事审议，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司
收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 25,000
万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品和中低风险的债券型基金
产品, 上述额度可滚动使用。并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策
权，并由财务部负责具体购买事宜,自公司第四届董事会第十三次会议审议通过
之日起一年内有效。
公司独立董事及监事会已对此议案发表了同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定。执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公
司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因
此，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：
《公司 2022 年第一季度报告全文》所载资料内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会同意出具
《公司 2022 年第一季度报告全文》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2022 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司定于 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14：00，在本公司科创大楼十
楼会议室召开 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
项的事前认可意见；
项的独立意见。
特此公告。
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