证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2022-011
恒锋工具股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2022〕
其中母公司实现净利润 141,584,183.86 元,根据《公司章程》规定，提取 10%法
定盈余公积金 14,158,418.39 元，加上年初未分配利润 633,660,075.86 元，减
去 2021 年 4 月派发现金股利 24,851,892.15 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公
司可供股东分配的利润为 736,233,949.18 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，
与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，拟定公司 2021 年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 165,679,281 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.80 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分
红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公
告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、董事会意见
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》, 公司董事会认为：本次利润分配预案
符合《公司法》、证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《公司章程》等关于利
润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，有利于
全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，
具备合法性、合规性、合理性。因此，董事会同意公司本次利润分配预案，并同
意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司董事会提出的
报，又兼顾了公司的可持续发展；符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，
监事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大
会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案兼顾了投资者利益和公司长远
的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。我们一致同意关于公司 2021 年度利润分配预案
的议案，并同意将 2021 年度利润分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、备查文件
项的独立意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
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