公告文件
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2022-033
九芝堂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第八届董事会第九次会议由董事长提议召开，会议于 2022 年 4 月 23
日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：
《关于转让子公司部分股权的关联交易议案》
锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“受让方”）签署《股权转让框架协议》。根据协议
约定，公司拟向受让方出售所持的湖南九芝堂医药有限公司51%的股权，交易对价为20,400万
元人民币。本次交易对方为益丰药房，本公司控股股东、董事长李振国先生于2022年4月23日
与益丰药房签署了《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》，李振国先生拟将其持有的公
司5.00%的股份转让给益丰药房，该协议正在履行中。按照协议安排，在未来十二个月内益丰
药房将可能成为公司5%以上股东，因此益丰药房为公司的关联法人。同时，考虑李振国先生为
本公司董事长且其与益丰药房正在进行涉及公司股票的转让交易，根据《股票上市规则》的规
定，本次交易事项构成关联交易，董事长李振国先生在审议本次交易事项的董事会会议、股东
大会会议上回避表决。
本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事李振国先生回避表决。详细情况
请参看公告在中 国 证 券 报、证券时报、证 券 日 报、上 海 证 券 报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有
限公司关于转让子公司部分股权的关联交易的公告》（公告编号：2022-034）全文。
九芝堂股份有限公司 1
公告文件
表决情况：关联董事李振国先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
九芝堂股份有限公司董事会
九芝堂股份有限公司 2
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