证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2022-006
新余钢铁股份有限公司
关于江西省国有资本运营控股集团有限公司向中国
宝武钢铁集团有限公司无偿划转新余钢铁集团有限
公司51%股权暨公司实际控制人变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司（以下简称“新钢集团”）100%股权的江西省国有资本运营控股
集团有限公司（以下简称“江西国控”），与由国务院国有资产监督
管理委员会 （以下简称“国务院国资委”）控股的中国宝武钢铁集
团有限公司（以下简称“中国宝武”）签署《江西省国有资本运营控
股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于新余钢铁集团有
限公司国有股权无偿划转协议》（以下简称“协议”）。根据协议，
江西国控将向中国宝武无偿划转其持有的新钢集团 51%股权（以下简
称“本次划转”）。
省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）变更为国
务院国资委。本公司直接控股股东保持不变，仍为新钢集团。本次交
易以无偿划转方式进行，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》
第六十三条，收购人可免于发出要约。
否获得有关批准，以及划转能否顺利实施尚存在不确定性。
一、本次划转概述
（一）2022 年 4 月 23 日，本公司收到控股股东新钢集团通知，
江西国控与中国宝武于 2022 年 4 月 23 日签署《江西省国有资本运营
控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于新余钢铁集团
有限公司国有股权无偿划转协议》。根据协议，江西国控将向中国宝
武无偿划转其持有的新钢集团 51%股权。
（二）本次划转前，新钢集团合计持有本公司 A 股 142,879.95
万股，占本公司总股本比例约为 44.81%，为本公司直接控股股东；
江西国控持有公司控股股东新钢集团 100%股权；江西省国资委持有
江西国控 90%股权，为本公司实际控制人。本公司与新钢集团、江西
国控、江西省国资委之间的股权及控制关系如下图所示：
注：截止本公告日，新钢集团合计持有本公司 A 股 142,879.95 万股。
（三）本次划转完成后，中国宝武将持有新钢集团 51%股权，成
为新钢集团的控股股东。因中国宝武由国务院国资委控股拥有，国务
院国资委将成为本公司实际控制人。江西国控持有新钢集团的股权比
例将由 100%降至 49%。本公司与新钢集团、中国宝武、国务院国资委、
江西国控、江西省国资委之间的股权及控制关系如下图所示：
二、本次划转双方基本情况
（一）划出方：江西省国有资本运营控股集团有限公司
法定代表人：江尚文
统一社会信用代码：91360000763363555U
地址：江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号
（二）划入方：中国宝武钢铁集团有限公司
统一社会信用代码：91310000132200821H
法定代表人：陈德荣
地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
三、协议的主要内容
（一）协议主体及签订时间
签署了《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团
有限公司关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》。
（二）划转标的、划转基准日、划转数额、股权交割日
新钢集团归母净资产数额确定，本次净资产专项审计考虑江西国控将
在本次新钢集团国有股权无偿划转前从新钢集团划出的部分国有资
产、2021 年 1-12 月增加的归母净资产、新钢集团解决历史负担问题
预提费用等因素。根据上述净资产专项审计结果，本次无偿划转标的
的数额为人民币 42.55 亿元。
名下的工商变更登记日。
（三）本次无偿划转不涉及新钢集团职工分流安置。
（四）债权、债务的承担。
本次划转不影响新钢集团的法人主体地位，划转完成后，新钢集
团在交割日之前的债权、债务仍然由新钢集团继续享有和承担。
（五）其他
策程序。
相关事项（如境内外经营者集中申报、所涉上市公司实控权变更等）
获得有权部门审批后生效。
登记等程序，努力实现划转标的交割的顺利完成。
四、本次划转所涉及后续事项
（一）由于本协议还需经国资监管机构批准且相关事项获得有
权部门审批后方可生效，本公司将根据本次划转完成情况及时履行信
息披露义务。
（二）本次划转涉及信息披露义务人披露收购报告书等后续工
作，本公司将督促相关方及时履行信息披露义务。
本公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
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