健康元药业集团 关于召开 2021 年年度股东大会的通知
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2022-048
健康元药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
方式
召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
至 2022 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份
有限公司内部控制审计报告〉的议案》
《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集
审核报告〉的议案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度年审会计师事
务所的议案》
《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）〉及其
摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第
二期持股计划相关事宜的议案》
另：听取《2021 年度独立董事述职报告》
上述议案 1 已经公司八届监事会八次会议审议通过，详见公司 2022 年 3 月 31 日
于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届监事会八次会议
决议公告》（临 2022-025）；
上述议案 2 已经公司八届监事会九次会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月 25 日
于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届监事会九次会议
健康元药业集团 关于召开 2021 年年度股东大会的通知
决议公告》（临 2022-045）；
上述议案 3 至 12 已经公司八届董事会九次会议审议通过，详见公司 2022 年 3 月
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会九次
会议决议公告》（临 2022-026）；
上述议案 13 至 14 已经公司八届董事会十次会议审议通过，详见公司 2022 年 4
月 25 日于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会
十次会议决议公告》（临 2022-047）。
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
者单独计票。
三、股东大会投票注意事项
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其
全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
票。
一次投票结果为准。
四、会议出席对象
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600380 健康元 2022/5/11
五、会议登记方法
记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代
理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）
及前述相关对应证件进行登记及参会；
函方式进行登记（以 2022 年 5 月 17 日（星期二）17:00 时前公司收到传真或信件为
准），现场会议登记时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）9:30-11:00、13:00-14:00。
办公室。
六、其他事项
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
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附件一
健康元药业集团股份有限公司
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药
业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健
来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保
的议案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度年审
会计师事务所的议案》
《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草
案）〉及其摘要的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股
计划之第二期持股计划相关事宜的议案》
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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