证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2022-040
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议的会议通知于2022年4月22日以电话等形式发出，并于2022年4月22
日16:00在公司407会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席
监事3人。本次会议由监事会主席李珍香女士召集并主持，会前就临时召开监事
会进行了说明，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞
鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于签署〈投资框架协议之补充协议二〉的议案》
经审核，监事会认为：公司决定签署《投资框架协议之补充协议二》是基于
目标公司存在股权纠纷导致的诉讼事项，截止目前湖南泽天智航电子技术有限公
司及其原股东与陈禹先仍然未能达成和解明确股权权属，各方无法按照原协议约
定的条款实施本次交易实际情况所做出的审慎决定。公司签署《投资框架协议之
补充协议二》不会对公司正常经营情况造成重大影响，不会损害公司及股东特别
是中小股东的利益。监事会同意公司签署《投资框架协议之补充协议二》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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