健康元药业集团 八届监事会九次会议
股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2022-045
健康元药业集团股份有限公司
八届监事会九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会九次会议于
年 4 月 22 日（星期五）公司八届董事会十次会议结束后在健康元药业集团大厦 2
号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会主席余孝云先生召集并
主持，会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过《关于提名幸志伟先生为监事会监事候选人的议案》
鉴于本公司现任监事谢友国先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司
法》及《公司章程》的规定，现本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司提名
幸志伟先生为第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止，并提
请公司股东大会审议。谢友国先生在公司股东大会改选出新任监事就任前，将继
续履行公司监事职务。
经核查，本公司监事会认为：上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司
监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告>
发表意见》
本公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国
健康元药业集团 八届监事会九次会议
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的
反映公司 2022 年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议
的人员均无违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议并通过《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，本公司监事会认为：
称：本计划）及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》（以下简称：《指导意见》）及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、
规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
在公司向本计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的
情形。
理人员的创业拼搏精神，通过赋予持有人权利义务，建立事业合伙人“利益共享、
风险共担”的合伙机制，将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”身份的
转变，凝聚一批具备共同价值观的时代奋斗者和事业带头人，弘扬企业家精神，
实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
议程序和决策合法、有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年四月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
