证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2022-018
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十届十次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次监事
会会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会
议资料已于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的
监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席韩月娥女士主持，公
司董事会秘书和财务总监列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
工作报告》；
告》全文及摘要；
公司监事在了解和审核《公司 2021 年年度报告》全文及摘要后认为：
（1）《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2021 年年度报告》全文
及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体详见同日公告《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
。
算报告》；
配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度经审计
的净利润为8,501.34万元，截止2021年12月31日累计未分配利润为-1.56亿元，
因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。
制评价报告》；
《 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
算报告》；
报告》
。
公司监事在了解和审核《公司 2022 年第一季度报告》后认为：
（1）《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司 2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第
一季度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司 2022 年第一季度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《 公 司 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
其中第 1、2、4、5、7 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
二○二二年四月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
