健康元药业集团 八届董事会十次会议决议公告
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2022-047
健康元药业集团股份有限公司
八届董事会十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会十次会议于2022
年4月15日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2022年4月22
日（星期五）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二
号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公
司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2022年第一季度报告》
详见本公司 2022 年 4 月 25 日于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证
券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公
司 2022 年第一季度报告》。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《健康元药
业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案修订稿）》的相关规定，制定
了公司《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）》及其摘要。
本计划持有人的范围包括在公司任职的高级管理人员、对考核期业绩有突出贡献
或对公司未来业绩有重大影响的研发、生产、销售、管理等核心人员。本期持股计划
总人数不超过 50 人，最终参与人员根据实际认购情况确定，资金来源为公司计提的持
股计划专项基金，资金总额为 7,576.00 万元。
健康元药业集团 八届董事会十次会议决议公告
上述内容详见本公司 2022 年 4 月 25 日于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元
药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）摘要》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司中
长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事俞雄、邱庆丰、林楠棋
为关联董事，回避表决。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股
计划之第二期持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划的顺利实施，董事会
提请股东大会授权董事会决定或处理中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相
关事宜，包括但不限于：
资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项；
决定；
东大会审行使的权利除外。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事俞雄、邱庆丰、林楠棋
为关联董事，回避表决。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
本公司拟于 2022 年 5 月 18 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2021
年 年 度 股 东 大 会 。 详 见 本 公 司 2022 年 4 月 25 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议
资料》及《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及上海证
健康元药业集团 八届董事会十次会议决议公告
券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（临 2022-048）。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年四月二十五日
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