证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-008
宁波弘讯科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 每 10 股分配比例：1 元（含税），不转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以预案公告日公司总股份数 404,219,000 股为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配
金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本分配预案已经公司第四届董事会 2022 年第二次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议后实施。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）
于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配的议案》，具体情况公告如下：
一、 利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并财务报表归
属母公司所有者的净利润为 88,829,658.91 元，其中，母公司实现的净利润为
现的归属于母公司可供分配的利润为 80,559,935.18 元。
公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利
暂以本公告披露日股本计算，预计应付 2021 年普通股股利 40,421,900 元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第四届董事会 2022 年第二次会议，以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议
案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红）
（2022 年修
订）、
《上海证券交易所规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，公司 2021 年度利润分配预案向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
规划，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大
会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第四届监事会 2022 年第一次会议，以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的
议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为：公司 2021 年度利
润分配预案符合相关法规、《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司的业务发展
情况和资金状况，符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。
三、 对公司的影响及相关风险提示
公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
