证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2022-015
浙江金海高科股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
一、 利润分配方案内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
母公司期末可供分配利润为人民币 295,264,037.72 元。经公司第四届董事会第
十五次会议决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
年 12 月 31 日，公司总股本为 210,000,000 股，以此计算拟合计拟派发现金红利
例为 35.25%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议
案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的长期稳定可持续
发展。我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交 2021 年年度
股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规
定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报
并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股
东利益的情形。
三、 相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后才方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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