斯迪克: 2021年度独立董事述职报告(赵增耀)

证券之星 2022-04-25 00:00:00
关注证券之星官方微博:
       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
                     (赵增耀)
各位股东及股东代表:
  作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“斯迪克”或“公司”)
的独立董事,2021 年严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、
                       《独立董事工作制度》的规
定,忠实履行独立董事职责,切实发挥独立董事作用,维护公司利益,维护全体
股东尤其是中小股东的利益,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对
公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。
现就 2021 年度履职情况报告如下:
  一、本年度出席董事会及股东大会的情况
                                     是否连续
              实际出席   委托出席
独立董事   应参加董                   缺席董事   两个未亲   出席股东
              董事会次   董事会次
 姓名    事会次数                   会次数    自参加董   大会次数
               数      数
                                     事会会议
赵增耀     12     12     0        0      否      6
  报告期内,我积极参加公司召开的董事会、股东大会,恪尽职守,勤勉尽责,
对公司董事会提出的各项议案均进行了认真的核查、讨论并提出合理建议,积极
有效的履行了自己的职责。2021 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票,
无反对票及弃权票。
  二、独立董事发表独立意见的情况
会议届次     会议时间              发表的独立意见             独立意见
                     《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
                                                同意
                     条件的议案》的独立意见
                     《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股
                                                同意
                     股票方案的议案》的独立意见
                     《关于公司 2021 年向特定对象发行股票
                                                同意
                     并在创业板上市预案的议案》的独立意见
                     《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股
                     股票方案论证分析报告的议案》的独立意         同意
                     见
                     《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股
第四届董事会
第三次会议
                     独立意见
                     《关于前次募集资金使用情况报告的议
                                                同意
                     案》的独立意见
                     《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
                     回报及填补措施和相关主体承诺的议案》         同意
                     的独立意见
                     《关于公司与特定对象签署附条件生效
                                                同意
                     的股份认购协议的议案》的独立意见
                     《关于公司 2021 年向特定对象发行股票
                                                同意
                     涉及关联交易事项的议案》的独立意见
                     《关于投资建设年产 2.5 万吨功能性 PET
                                                同意
第四届董事会               光学膜项目的议案》
第四次会议                《关于投资建设 PVD 磁控溅射膜类产品项
                                                同意
                     目的议案》
                     关于 2020 年度利润分配及资本公积金转
                                                同意
                     增预案的独立意见
                     关于公司 2020 年度内部控制自我评价报
                                                同意
                     告的独立意见
                     关于公司 2020 年度募集资金存放与使用
                                                同意
                     情况专项报告的独立意见
                     关于 2020 年度非经营性资金占用及其他
                                                同意
                     关联资金往来情况的独立意见
第四届董事会
第五次会议
                     关于公司 2021 年度董事、高级管理人员
                                                同意
                     薪酬方案的独立意见
                     关于控股股东及实际控制人为公司及子
                     公司向银行及其他融资机构申请综合授          同意
                     信额度提供担保暨关联交易的独立意见
                     关于公司 2021 年度为子公司提供担保额
                                                同意
                     度预计的独立意见
                     关于聘任吴晓艳女士为公司副总经理、董         同意
                      事会秘书的独立意见
第四届董事会                《关于投资建设年产 2.5 万吨功能性 PET
第六次会议                 光学膜项目的议案》的独立意见
                      关于调整公司 2020 年限制性股票激励计
                                                同意
                      划回购数量及回购价格的独立意见
第四届董事会
第七次会议
                      划部分激励对象已获授但尚未解除限售         同意
                      的限制性股票的独立意见
                      关于 2020 年限制性股票激励计划首次授
第四届董事会
第八次会议
                      成就的独立意见
                      关于公司《2021 年限制性股票激励计划
                                                同意
第四届董事会                (草案)》及其摘要的独立意见
第九次会议                 关于公司《2021 年限制性股票激励计划实
                                                同意
                      施考核管理办法》的独立意见
                      关于公司 2021 年半年度募集资金存放与
                                                同意
第四届董事会                使用情况专项报告的独立意见
第十一次会议                关于变更会计政策的独立意见             同意
                      关于部分募投项目延期的独立意见           同意
                      关于调整 2021 年限制性股票激励计划首
                      次授予部分激励对象名单及授予数量的         同意
第四届董事会
第十二次会议
                      关于向 2021 年限制性股票激励计划激励
                                                同意
                      对象首次授予限制性股票的独立意见
                      关于 2020 年限制性股票激励计划预留授
                      予部分第一个解除限售期解除限售条件         同意
第四届董事会
第十四次会议
                      关于公司使用部分闲置募集资金暂时补
                                                同意
                      充流动资金的独立意见
  本人认为,上述审议的事项符合《公司法》、
                     《证券法》等有关法律法规以及
《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
  三、在董事会各专门委员会履职的情况
  作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人、董事会审计委员会委员、董事
会战略委员会委员,对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核,审核董事、
高级管理人员的薪酬情况;对公司财务审计工作发现的问题进行了积极的沟通,
有效的跟踪和审查监督了公司的年报工作,对内部控制制度的健全和执行情况进
行监督,对审计机构出具的审计意见进行认真审阅;积极参与修订公司战略规划、
产业规划及发展要求。切实履行了董事会专门委员会的责任和义务。
     四、保护公司及股东合法权益方面的工作情况
  行使职权时,上市公司相关人员能够做到积极配合,不拒绝、阻碍或隐瞒,
不干预独立董事独立行使职权,对有些重大事项,在正式审议前,会提前给我进
行专项汇报,认真听取我的意见。上市公司为我提供了必要的工作条件,保证了
我享有与其他董事同等的知情权,凡须经董事会决策的事项,能够按法定的时间
提前通知我并同时提供足够的资料。本人可以通过电话、邮件、现场检查等方式,
和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时了解和掌握
公司的经营、治理情况,督促公司提高规范化运作水平。在此基础上,独立、客
观、审慎地行使表决权,有效履行了独立董事的职责,维护了公司股东的合法权
益。
     五、其他工作
分尊重独立董事的独立性判断。2021 年我们将继续加强与公司董事、监事和管
理层的沟通,忠实履行独立董事职责,为促进公司稳健发展,树立公司良好形象
发挥积极作用。
特此报告。
                        江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
                                独立董事:赵增耀

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示斯迪克盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-