艾可蓝
安徽艾可蓝环保股份有限公司
本人作为安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和
董事会专业委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客
观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事
的责任与义务。现就独立董事 2021 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
本人于 2021 年 11 月 22 日担任公司第三届董事会独立董事。2021 年度，本
人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专
业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2021 年
本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内董事
会召开次数
现场出 以通讯方式 缺席董 是否连续两次
本报告期应参 委托出席董
席董事 出席董事会 事会次 未亲自参加董
加董事会次数 事会次数
会次数 次数 数 事会会议
票。
（二）出席股东大会的情况
次股东大会。
二、发表独立意见情况
艾可蓝
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2021 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，
与其他两位独立董事就相关事项发表独立意见情况如下：
（一）在 2021 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第一次会议上对聘任公司
高级管理人员发表了独立意见
经核查，我们认为：本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，
尤其是中小股东合法利益的情形。
经审阅刘屹先生、刘凡先生、梅国进先生、姜任健先生的个人履历等资料，
本次受聘的公司高级管理人不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件，也不存在被中国
证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同时也不属于失信被执行人。
上述人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，符合公司经营管理工作需
要，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意聘任刘屹先生为公司总经理，聘任刘凡先生为公司副
总经理、董事会秘书，聘任梅国进先生为公司副总经理，聘任姜任健先生为公
司总经理助理、财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
（二）在 2021 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第二次会议上对参与投资
设立创业投资基金暨关联交易发表了独立意见
公司此次拟参与设立创业投资基金符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、法规及《公司章程》的相关规定，并履行了必要的审批程序。本次对外投
资构成关联交易，关联交易决策程序合法合规。
本次投资使用公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次参与设立创业投资基金暨关联交易事项。
三、专业委员会履行职责情况
艾可蓝
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，2021 年
度按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及各专业委员会实施细则，积极
召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就
相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
察，或通过电话等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，深入了解公司的日常经营情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响。同时，本人利用自身的专业知识和经验对公司管理、财务等方面提
供有针对性建议。
五、保护投资者权益所做工作情况
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关
规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，维护公司和投资者利益。
提供的议案材料认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎地行使表决权；监
督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董
事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识
和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益的合法权益。
六、其他工作
艾可蓝
以上是本人作为公司第三届董事会独立董事 2021 年度履行责任情况的汇报，
地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的
意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合
法权益。
独立董事： 王震坡
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