北京铜牛信息科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京铜牛信息科技股份
有限公司章程》
《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事工作制度》
等相关规章制度的有关规定，我们作为北京铜牛信息科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第九次会
议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
经审查，我们一致认为：为更好的回报股东，公司从实际情况出
发制订了 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及相关
法律法规、规章制度的要求，不仅维护了公司股东的分红权益，兼顾
了股东即期回报的需求与公司支撑发展的需要，且有利于增强公司股
票的流动性和优化公司股本结构。公司 2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益
的情况。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
二、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
经审阅，我们一致认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
况，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实、
客观反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
我们一致同意该专项报告，并同意将该议案提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
三、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
经审阅公司内部控制相关制度及文件，我们认为：公司建立了较
为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，符合国家相关法律法
规要求。报告期内未发现公司内部控制存在重大缺陷。公司 2021 年
度内部控制自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制体系建设
和运行的实际情况。
我们一致同意该评价报告。
四、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
经核查，我们一致认为：致同会计事务所（特殊普通合伙）具备
证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，项目人员在 2021 年年度财务审计过程中秉持独立、客观、
公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务
状况和经营成果。
我们一致同意续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于追认关联交易事项及预计公司 2022 年度日常关联交易
的议案
经核查，我们一致认为：公司追认的关联交易及预计的 2022 年
度日常关联交易的事项符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自
愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利
益的行为。关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效。
我们一致同意公司追认的关联交易及 2022 年度日常关联交易预
计的相关事项。
六、关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022
年度薪酬方案的议案
经核查，我们一致认为：公司董事、高级管理人员 2021 年度薪
酬及 2022 年度薪酬方案的决策程序符合有关法律法规及公司章程的
规定，合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将
该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、关于募集资金投资项目延期的议案
经核查，我们一致认为：本次对募集资金投资项目延期的事项，
是公司根据项目实际情况而作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、
募集资金用途及投资项目规模的变更，不存在损害股东利益的情况，
且本事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公
司将募集资金投资项目进行延期。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，我们一致认为：报告期内，公司未发生控股股东及其他
关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期
的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
九、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，我们一致认为：报告期内，公司未发生任何形式的对外
担保事项，也没有以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张晨颖：
本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张林宣：
本页无正文，为《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
詹朝晖：
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