证券代码：301077 证券简称：星华反光 公告编号：2022-014
杭州星华反光材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”或“星华反
光”）于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届
监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元的暂
时闲置自有资金购买理财产品，该议案尚需提交公司股东大会审议，
现将具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）购买理财产品的资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（二）购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情
况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司
及股东获取更多的投资回报。
（三）投资额度及期限
公司拟计划使用额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有
资金购买理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效，在发生额不超过 20 亿元的范围内资金可以滚动使用。
（四）投资品种
自有资金拟投资由银行发行的安全性高、流动性好、短期(不超
过 12 个月)的低风险理财产品。
（五）实施方式
理财产品必须以公司或控股子公司的名义进行购买，公司董事会
授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权
并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（六）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机
构的规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响。
排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（二）风险控制措施
安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财
产品，能充分利用公司闲置自由资金，提高资金利用效率，增加资金
收益，进一步降低公司的财务成本。公司本次使用闲置自有资金购买
理财产品事项不会影响公司日常经营的正常开展，符合公司和全体股
东的利益。
四、审议程序及专项意见
（一）董事会审议程序
了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不
超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。公司独立董
事对该议案发表了独立意见。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为:公司本次使用闲置自有资金不超过人民
币 50,000 万元购买理财产品，决策和审议程序符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关
规定，有利于提高资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，
合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，为公司获取更多的回报。
因此，
独立董事一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 50,000
万元购买理财产品。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届监事会第四次会议审议通
过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认
为，本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项，有利于公司提
高资金使用效率、增加财务收益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为:星华反光本次使用闲置自有资金购买理
财产品的事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必
要的程序，尚需提交股东大会审议，相关事项符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对星华反光使用闲置自有资金购买理财产品事项无异
议。
六、报备文件
见》；
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
杭州星华反光材料股份有限公司董事会
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