公司代码：603216 公司简称：梦天家居
梦天家居集团股份有限公司
关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明
一. 内部控制制度建设情况
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国
证券法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况建立了适应公司发展需求的组织架构，制定了包括《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》
《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《提名委
员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》
《战略与发展委员会工作细则》
《审计委员会工作细则》
《对外担保管理制度》
《关联交易决策制度》
《对外投资管理制度》
《投资者关系管理制度》
《募集资金管
理制度》
《信息披露管理制度》
《内部审计制度》等一系列规章制度，通过各项制度的严格执行，保证公
司规范有效运作，治理层和管理层职责充分发挥。同时，公司梳理了内控管理相关制度，对资产保护、
绩效考核、招标采购等重要业务领域和关键环节进行制度的修订和下发执行，明确了职责和完善业务管
控审批流程，并将违规经营投资责任追究内容纳入企业内部管理制度中，强化制度执行刚性约束，切实
全面提升内控体系有效性，促进公司高质量发展。
公司将根据自身不断发展的需求，及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善，进一步加强公司内
控体系建设，优化工作流程，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持
续、稳健发展，保障公司及股东的合法权益。
二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
√是 □否
非强制披露特殊情形是：新上市
公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市。根据相关法规规定，
“新上市的主板上市公
司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告
和内控审计报告。
”公司属于新上市公司，因此未披露 2021 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一
年度年报的同时，披露内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权） ：余静渊
梦天家居集团股份有限公司
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