七彩化学: 关于召开2021年度股东大会的通知

来源:证券之星 2022-04-25 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300758         证券简称:七彩化学            公告编号:2022-047
              鞍山七彩化学股份有限公司
         关于召开 2021 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第
六届董事会第十二次会议,决定于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年度股东大
会,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2021 年度股东大会
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第六届董事会第
十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    (四)会议召开的日期、时间
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16
日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15
至 2022 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
                           - 1 -
台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次有效投票表决结果为准。
       (六)会议的股权登记日:2022 年 5 月 11 日
       (七)出席对象
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
       上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (八)会议地点:辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
       二、会议审议事项
       本次股东大会提案编码示例表:
                                            备注
提案
                       提案名称                该列打勾的栏
编码
                                           目可以投票
                       非累计投票提案
                          - 2 -
   上述议案的相关事项已经公司第六届董事会第十二会议审议通过,具体内容
详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
   议案 8;鞍山惠丰投资集团有限公司、徐惠祥、臧婕回避表决。
   议案 9;由股东大会以特别决议通过,须经出席股东大会会议的股东所持表
决权的三分之二决议以上通过。
   上述议案将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市
公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
   公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。
   三、会议登记等事项
   (一)登记方式:
托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东
帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续;
表人出席会议的,应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记
手续;
表》(附件三),以便登记确认。
   (二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 12 日—2022
年 5 月 14 日 9:00 至 17:00;采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 14
日 17:00 之前送达或传真到公司。
   (三)登记地点:辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号,公司证
券部,邮编:114225(如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”字样,请
通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认)。
                        - 3 -
  (四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投
票,网络投票的具体操作流程见(附件一)。
  五、其他事项
  会务联系方式:
  联系地址:辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
  联 系 人:孙 亮
  联系电话:0412-8386166
  传真号码:0412-8386366
  电子邮箱:zhengquan@hifichem.com
  现场会议半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
  六、备查文件
  (一)《鞍山七彩化学股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》;
  (二)深交所要求的其他文件。
  七、附件
  附件一:网络投票的具体操作流程;
  附件二:授权委托书;
  附件三:股东参会登记表。
  特此公告。
                                  鞍山七彩化学股份有限公司
                                               董事会
                          - 4 -
附件一:
                 网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络
投票程序如下:
   一、网络投票的程序
   对于本次股东大会的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00;
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            - 5 -
附件二:
             鞍山七彩化学股份有限公司
鞍山七彩化学股份有限公司:
       兹委托         先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有限
公司 2021 年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项
未作具体指示的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
       会议议案表决指示:
提案                                     该列打勾的栏   同   反   弃
                  提案名称
编码                                     目可以投票    意   对   权
非累积投票提案
       《关于未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的
       议案》
       委托人姓名(名称):
       委托人身份证号码(营业执照号码):
       委托人持股数量:
                             - 6 -
  受托人姓名:
  受托人身份证号码:
  委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
                            委托人签名(盖章):
                            委托日期:   年   月   日
 附 注:
多选无效,不填表示弃权。
                    - 7 -
附件三:
        鞍山七彩化学股份有限公司
                股东参会登记表
名称/姓名
营业执照号码/ 身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
                   - 8 -

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示七彩化学盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-