证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2022-047
鞍山七彩化学股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第
六届董事会第十二次会议，决定于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年度股东大
会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第
十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16
日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9：15
至 2022 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式
互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
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台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 11 日
（七）出席对象
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累计投票提案
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上述议案的相关事项已经公司第六届董事会第十二会议审议通过，具体内容
详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
议案 8；鞍山惠丰投资集团有限公司、徐惠祥、臧婕回避表决。
议案 9；由股东大会以特别决议通过，须经出席股东大会会议的股东所持表
决权的三分之二决议以上通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记
手续；
表》（附件三），以便登记确认。
（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 12 日—2022
年 5 月 14 日 9：00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 14
日 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证
券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样，请
通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
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（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投
票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、其他事项
会务联系方式：
联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
联 系 人：孙 亮
联系电话：0412-8386166
传真号码：0412-8386366
电子邮箱：zhengquan@hifichem.com
现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）《鞍山七彩化学股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
七、附件
附件一：网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
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附件一：
网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
鞍山七彩化学股份有限公司
鞍山七彩化学股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有限
公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
会议议案表决指示：
提案 该列打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的
议案》
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
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受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附 注：
多选无效，不填表示弃权。
- 7 -
附件三：
鞍山七彩化学股份有限公司
股东参会登记表
名称/姓名
营业执照号码/ 身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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