证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2022-035
万通智控科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2022 年 5
月 20 日（星期五）召开 2021 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
（四）本次股东大会召开时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月
联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统
和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（七）股权登记日：2022年5月16日（星期一）
（八）出席对象：
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（九）现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智
控科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于<万通智控科技股份有限公司 2021 年年度报告>
的议案》
《关于<2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
《关于 2022 年度公司及全资子公司向银行申请综合授
信额度及担保事项的议案》
《关于 2022 年度公司开展远期结售汇业务额度的议
案》
《关于 2022 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
（二）提案的披露情况
以上议案已在第三届董事会第七次会议和/或第三届监事会第六次会议审议
通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告：《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-022）、《第
三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。
（三）特别说明：
权三分之二以上通过。
司章程》等的关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2022 年 5 月 18 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00）。
（三）登记地点：杭州市余杭经济开发区振兴东路12号万通智控科技股份有
限公司证券事务部。
（四）登记手续：
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授
权委托书、代理人身份证进行登记。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投
票的具体操作流程见附件一）
五、其他事项
联系人：俞列明
联系电话：0571-89181281
邮箱：wtzk@hamaton.com.cn（邮件上请注明“股东大会”字样）
联系地址：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限
公司证券事务部
邮编：311100
费自理。
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2021年年度股东大会授权委托书
附件三：2021 年年度股东大会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万通智控科技股
份有限公司 2021 年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账户： 持股数量： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码 ,
委托人对下列提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累计投票议案
《关于<万通智控科技股份有限公司 2021 年年
年度报告摘要>的议案》
《关于<2021 年度公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
《关于 2022 年度公司及全资子公司向银行申请
综合授信额度及担保事项的议案》
的议案》
《关于 2022 年度公司利用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金
管理的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
万通智控科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码
/法人股东营业执照
号码
股东地址
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年
年 月 日
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