证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2022-011
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十四次会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并
于 2022 年 4 月 22 日在公司召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由
监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议后，通过以下决议：
一、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
履行并独立行使监事会的监督职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决
策、股东大会等方面实施了有效监督，维护了公司及公司股东的利益，促进了公
司规范化运作。
《2021 年度监事会工作报告》详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
全体监事认为，《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、
行政法规及监管部门规定，《2021 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完
整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。《2021 年年度报告》及其摘要内容详见公司于 2022 年 4 月
此议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年度的财务状况及经营成果，报告具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
监事会认为，董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》的规定，符合公司实际情况，同意利润分配预案。议案具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为，报告期内，公司建立健全了内部控制体系，内部控制制度在内
部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、
检查监督等各个环节规范、严格、充分、有效，符合国家有关法律、法规和监管
部门的相关要求，公司的内部控制活动基本涵盖了全部营运环节。
经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法
规及损害股东利益的行为。议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及
子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使
用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司股
东，特别是中小股东利益的情形。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提
供担保的议案》
监事会认为，公司本次董事会审议担保事项符合有关法律法规的规定，目的
是为了保证公司经营发展需要的融资需求，公司提供担保的风险可控，不存在损
害公司或中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序符合监管机构
等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有
效。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行
审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽
的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。监事会同意续
聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准
则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产
减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，监事会同意本次计提资产减
值准备事宜。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的
特此公告。
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