证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2022-042
浙江正元智慧科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2022 年 4 月 21 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
实际出席监事 3 名，公司财务负责人、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由
监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形
成如下决议：
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会一致同意公司《2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见
公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公
告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年年度报告》及其摘要详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。
经审核，监事会一致同意公司《2021 年度财务决算报告》，具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 58,413,434.14 元，其中母公司实现净利润 55,099,228.00
元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2021
年度母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 5,509,922.80 元。截至 2021 年
根据公司实际情况，董事会提议 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本
合计派发现金 8,276,421.72 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转下一年度。
监事会认为：本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投
资回报，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展
和股东利益的需要，对此事项无异议。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。
经审核，监事会认为：2021 年度，公司已经根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《公司
章程》《内部控制规范》等相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，符
合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系规范、合法、有效，
符合公司现阶段经营管理的发展需求，促进了公司战略的实施，保障了公司资产
安全。
《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公
司内部控制体系的建设和运行情况。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2022 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。
案》
经审核，监事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反
映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2022 年
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。
根据《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关
制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2022 年
度监事薪酬方案：拟对在公司任职的内部监事，根据各监事在公司所任的具体职
务，按照公司薪酬制度规定，向其发放薪酬，不再另行发放监事津贴；对未在公
司任职的监事每年发放津贴 6.8 万元（税后），个人所得税由公司按照规定代扣。
鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接
提交 2021 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中坚持独立审计原则，按时为公
司出具各项专业报告，报告内容公允、客观，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够很好地履行其作为审计机构的责任与义务，满足公司审计工作要
求。监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
的审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。
经审议，监事会一致同意《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司 2022 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。
经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期及内部投资结构调整
的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额未发生变化，募投
项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期及内部投资结构调
整不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关
规定。监事会同意本次《关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的议案》。
《关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的公告》详见公司于 2022 年
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。
经审核，监事会认为：公司“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”募
集资金已使用完毕，已达到预定可使用状态，该项目募集资金专户余额低于 500
万元且低于该项目募集资金净额 5%，公司对上述募集资金投资项目进行结项并
注销相应募集资金专户，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定，该事项不存
在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意“智慧易联洗衣生
活服务平台升级建设项目”结项，并注销相应募集资金专户。
《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》详见公司于 2022 年
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
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