证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-022
华测检测认证集团股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2022年4月11
日发出通知，2022年4月21日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经
与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文及摘
要》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2021年年度报告全文及其摘要》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2021 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年监事会工作报告》
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内监事会成员
列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决
策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面
实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促
进了公司的规范运作。
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会
工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》
公司2021年在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开
展各项业务，实现收入和利润的持续稳定增长。公司实现营业收入432,909万元，
同比增长21.34%；营业利润85,016万元，同比增长30.38%；归属于上市公司股东
的 净 利 润 74,619 万 元 ， 同 比 增 长 29.19% 。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润
利 58,490,921.14 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为
公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,673,088,214
股为基数，按资本公积金每 10 股转增 0 股，并每 10 股派发现金股利人民币 0.6
元（含税），共计 100,385,292.84 元。
注：若在本次利润分配方案实施前，公司因实施股票期权行权、回购公司股
份、业绩承诺补偿股份回购等事项使得股份总数发生变动，以届时公司股份总数
为基数，每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评
价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完
善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内
部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2021
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、
完善和运行的实际情况。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明》
监事会认为：公司2021年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与
使用情况专项报告》
监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募
集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存
放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定,不存在违规使用募集资金
的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。详见公司
于 2022 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项
并注销专项账户的议案》
监事会认为：公司募投项目“华中检测基地”已实施完毕，公司计划将节余
募集资金 5.08 万元全部用于在建募投项目“北方检测基地”的建设，本次部分募
投项目结项符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。关于部分募投项目结
项并注销专项账户的议案。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审
计机构的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独
立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意公司续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司调整授信
银行及相关担保的议案》
监事会认为：公司本次调整授信银行及相关担保的事项是基于子公司的实际
需要，本次调整担保相关内容不额外增加担保额度，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报
告全文》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2022 年第一季度报告全文》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十五日
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