证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2022-027
成都雷电微力科技股份有限公司
关于第一届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
的通知，
公司于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开第一届监事会第八次会议，
应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议的
召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公
司章程》的规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席马毅先生主持，经与会监事书面表决，形成以下决议：
度监事会工作报告的议案》。
根据 2021 年监事会的工作情况，监事会起草了《2021 年度监事会工作
报告》，内容主要包括 2021 年监事会会议召开情况和监事会在 2021 年的履
职情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
度审计报告的议案》。
经审议，监事会成员一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称为“天健”）出具的标准无保留意见的审计报告，其审计结果及对有
关事项做出的评价是客观公正的。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度审计报告》。
度财务决算报告的议案》。
公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
净利润 2.02 亿元，较上年同期增长 66.33%；归属于母公司所有者的净利润
为 2.02 亿元，较上年同期增长 66.33%。
经审议，监事会成员一致认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
年度报告及摘要的议案》。
经审议，监事会成员一致认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和
审议程序符合相关法律、行政法规和公司制度的有关规定，报告内容真实反
映了 2021 年公司整体经营成果和 2021 年 12 月 31 日的财务状况，，未发现
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘
要》(公告编号：2022-029)。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
综合考虑公司所处发展阶段、财务状况及未来发展规划，在符合公司利
润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2021 年度利润
分配方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 96,800,000 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.94 元（含税），总额共计
股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 77,440,000.00 股，本次转增股本后
公司总股本为 174,240,000 股。
经审议，监事会成员一致认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公
司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分
配政策，体现了公司对投资者的回报，2021 年度利润分配方案具备合法性
及合理性。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增
股本预案的公告》（公告编号：2022-030)。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，监事会成员一致认为：公司现已建立较完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效
执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险
防范和控制作用，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年内部控制自我评价报告》。
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审议，监事会成员一致认为认为：公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等规定对募集资金
进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》。
经审议，监事会成员一致认为：上述说明客观地反映了公司 2021 年度
关联方占用资金情况，2021 年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情
形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况说明》。
年度审计机构的议案》。
经审议，监事会成员一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项
专业报告且报告内容客观、公正。监事会同意续聘天健会计师事务所为公司
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2022-032)。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
策变更的议案》。
经审议，监事会成员一致认为：公司根据财政部发布的相关文件要求对
会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关
规定，程序合法，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在
损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
第一季度报告的议案》。
经审议，监事会成员一致认为：董事会编制和审核的《成都雷电微力科
技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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