证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-029 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、
“公司”）第十届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 12 日发出会议通知，于
在公司总部会议室。会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议有效表决票
数为 9 票。全体监事、高管现场参加了会议，本次会议的召集、召开及表
决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何华女士
主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票赞成通过了以下决议：
一、2021 年度董事会工作报告；
二、2021 年度总经理工作报告；
三、2021 年度利润分配预案：
详见公司于 2022 年 4 月 25 日发布的《中炬高新关于 2021 年度利润分
配方案的公告》（2022-031 号）。
四、公司续聘会计师事务所的预案；
详见公司于 2022 年 4 月 25 日发布的《中炬高新关于续聘会计师事务
所的公告》（2022-032 号）。
五、公司 2021 年内部控制评价报告；
六、公司 2021 年年度社会责任暨可持续发展报告；
七、公司 2022 年度委托理财计划的议案；
详见公司于 2022 年 4 月 25 日发布的《中炬高新关于 2022 年度委托理
财投资计划的公告》（2022-033 号）。
八、关于调整董事、监事薪酬的议案；
详见公司于 2022 年 4 月 25 日发布的《中炬高新关于调整董事、监事
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-029 号
薪酬的公告》（2022-034 号）。
九、公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案；
详见公司于 2022 年 4 月 25 日发布的《中炬高新关于 2021 年日常关联
交易完成情况暨 2022 年日常关联交易预计情况的公告》（2022-035 号）。
十、《中炬高新信息披露管理制度》（修订案）；
十一、关于修订《公司章程》的议案；
详见公司于 2022 年 4 月 25 日发布的《中炬高新关于修订<公司章程>
的公告》（2022-036 号）。
十二、公司组织架构调整的议案；
结合公司战略发展需要，为优化公司管理模式，提高公司运营的管理
效率，促进公司经营的可持续发展。经公司研究决定，拟对公司现有组织
结构进行调整。详见附件：调整后的公司组织结构图。
十三、关于召开 2021 年年度股东大会的议案；
董事会定于 2022 年 5 月 17 日召开中炬高新 2021 年年度股东大会，详
见公司于 2022 年 4 月 25 日发布的《中炬高新关于召开 2021 年度股东大会
的通知》（2022-037 号）。
十四、董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告；
十五、独立董事 2021 年年度述职报告；
十六、公司 2021 年年度报告及年度报告摘要；
海证券报》、《证券时报》。
十七、公司 2022 年第一季度报告；
公司 2022 年第一季度报告同步披露于 2022 年 4 月 25 日
《中 国 证 券 报》
、
《上 海 证 券 报》、《证券时报》。
本次董事会第五、六、十、十四、十五、十六、十七共七项决议的具
体 内 容 ， 详 见 2022 年 4 月 25 日 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-029 号
（www.sse.com.cn） 公布的相关文件。
本次董事会第一、三、四、八、十一、十六共六项决议需提交公司 2021
年年度股东大会审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
附件：调整后公司组织结构图
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