证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2022-015
三河同飞制冷股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司
润分配和资本公积金转增股本预案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交
公司 2021 年年度股东大会审议。现将预案具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司 2021 年年度报告，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利
润为 119,948,868.97 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配
的利润为 281,445,126.60 元，母公司可供股东分配的利润 283,589,031.47 元，以
上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提
出 2021 年度利润分配方案：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 52,000,000 股为基数，
向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 10.00
元（含税），合计派发现金股利 52,000,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红
股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 41,600,000 股，转增后
公司总股本将增加至 93,600,000 股。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、
合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司
符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不
良影响。
三、履行的审议程序及相关意见
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事认为，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》
《企业会计
准则》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，符合《公司章程》的
规定及公司实际情况，有利于公司长远发展，实施该方案符合公司和全体股东的
利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司 2021 年度利润分配和资本公
积金转增股本的预案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，该事项仍存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
表的独立意见；
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
