证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2022-019
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召
开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案
的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司累
计未分配利润为302,819,438.05元，根据《公司章程》的相关规定，使公司的利
润分配政策保持连续性和稳定性，充分重视全体股东的整体利益及公司的可持续
发展，公司拟以总股本60,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金
红利10元（含税），合计共分配利润60,000,000.00元，剩余累计未分配利润
式的分配方案。
虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，兼顾了股东的即期利益和
长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等规定。
二、本次利润分配预案的决策程序
公司第一届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议
通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，董事会认为，该方案充分考
虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造
成不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法
性、合规性、合理性，同意此项利润分配预案。
公司第一届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议
通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司董事会制
定的2021年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规，符合公
司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，
有利于公司的可持续、长远发展。
公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，
综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存
在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意《关于公司
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规及公司制度的有关规定，
严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交
易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
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