新雷能: 2021年度股东大会通知公告

证券之星 2022-04-23 00:00:00
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证券代码:300593      证券简称:新雷能         公告编号:
            北京新雷能科技股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
和《公司章程》的规定,经北京新雷能科技股份有限公司(以下简称
“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过,决定于2022年5月
   一、召开会议的基本情况
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
   (1)现场会议召开时间:2022年5月16日(星期一)下午3:00;
   (2)网络投票时间:2022年5月16日;
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2022年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年5月
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议。
   (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结
果为准。
   (1)截至2022年5月9日下午深圳证券交易所收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以通过书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司相关董事、监事和高级管理人员。
   (3)本公司聘请的律师。
   (4)其他有关人员。
   北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦5层会议室。
   二、会议审议事项
  表一:本次股东大会提案名称及编码表
                                     备注
  提案编码         提案名称               该列打勾的栏
                                   目可以投票
               非累计投票提案
                                    √
          议案》
          议案》
                                    √
          案》
                                    √
          案》
                                    √
          案》
                                    √
          案》
                                    √
          议案》
事会第十五次会议审议并且通过,具体内容详见2022年4月23日披露
于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独
计票并进行披露
  三、提案编码注意事项
案编码为100;
式顺序且不重复地排列;
  四、会议登记事项
之前送达或传真到公司。
厦证券事务部。
  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;
委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、
委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡复印件、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代
表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代
表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
  (3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登
记表》(附件一),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。
  (4)本次会议不接受电话登记。
件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天
现场登记,公司不接待未事先登记人员参会。当前正处于疫情防控关
键时期,为保障广大股东及股东代表的身体健康,公司建议股东通过
网络投票的方式参与股东大会。
  会务联系人:王华燕、王文升
  联系电话:010-81913666
  联系传真:010-81913615
  电子邮箱:webmaster@xinleineng.com
  通讯地址:北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦
证券事务部
  邮政编码:102200
  五、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会的网络投票,网
络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
附件一:参会股东登记
附件二:参加网络投票的具体流程
附件三:授权委托书
特此公告。
               北京新雷能科技股份有限公司
                       董事会
附件一:
          北京新雷能科技股份有限公司
股东姓名             身份证号码
股东账户卡号           持股数量
联系电话             联系地址
电子邮件             邮编
是否本人参会           备注
附件二:
             参与网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  对全体非累积投票议案,本次股东大会设置“总议案”,对应的
议案编码为 100,股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议
案表达相同意见 。
  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数             填报
        对候选人 A 投 X1 票         X1 票
        对候选人 B 投 X2 票         X2 票
            …                  …
           合 计          不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
  选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 3
位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数 3 位独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午15:00期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
 附件三:
                       授权委托书
        兹委托_________ 先生(女士)代表我公司(本人)_________
 参加北京新雷能科技股份有限公司 2021 年度股东大会,并代为行使表
 决权,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。
                                    备注   同意 反对 弃权
                                  该列打勾
提案编码            提案名称
                                  的栏目可
                                   以投票
                       非累计投票提案
                                   √
          议案》
                                   √
          议案》
                                   √
          案》
                                   √
          案》
                                   √
          案》
                                   √
          案》
                                   √
          议案》
        填写说明:股东(或委托代理人)在相应意见栏中打“√”。每一
 议案,只能选填一项,不选或多选无效。
        股东名称:
        委托人签名(或盖章):
        委托人身份证号码\营业执照号码:
     委托人持有股数:
     委托人股东账号:
     受托人签名:
     受托人身份证号码:
     受托人联系方式:
     委托权限:本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终
止。
                           年   月   日

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