股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2022-036
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十一次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知
于 2022 年 4 月 11 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监
事 3 名，实际出席会议董事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》。。
监事会认为：
《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
经审议，监事会认为《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本
税）
，合计派发现金股利人民币 49,006,731.60 元（含税），本次利润分配不送
红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
监事会认为，公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、
《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司
对投资者的回报，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。监事会
同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集
资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集
资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要
求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能
够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯
彻执行提供保证。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《〈关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
报告〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，其在
执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客
观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前
认可，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于公司监事 2022 年度津贴方案的议案》。
根据公司经营状况，结合行业及地区薪酬水平，公司监事 2022 年度薪酬
及津贴方案为股东监事和职工代表监事为每人每年税前人民币 20,000 元。
根据相关法律法规的规定，所有监事应当对其薪酬事项回避表决。本议案
将直接提交 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
公司于 2021 年 1 月 28 日召开第六届董事会第五十二次会议、第六届监事
会第四十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
的议案》等相关议案，本次向不特定对象发行可转换公司债券尚未经过股东大
会审议。
鉴于公司生物医药板块发展需要持续投入大量资金，对公司造成的资金压
力较大，公司分别于 2022 年 1 月 28 日召开第七届董事会第十三次会议、第七
届监事会第九次会议，于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等议案，同意出售
生物医药业务相关的全部资产，即现金出售持有的湖南新合新生物医药有限公
司、湖南科益新生物医药有限公司和河南利华制药有限公司三个标的公司全部
股权。上述资产出售后，公司业务将发生较大变化，故结合公司目前实际情况，
公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2021 年限制性股票激励计划》、
《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，以及公
司 2021 年第一次临时股东大会的授权，由于首次授予激励对象中有 10 名激励
对象因个人原因已离职，不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会
审议决定作废其已获授但尚未归属的限制性股票 73 万股；由于公司 2021 年度
未达到本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的业绩考核目标，公司董
事会决定作废首次授予部分第一个归属期不得归属的限制性股票 185.70 万
股。上述需要作废的限制性股票共计 258.70 万股。具体内容详见公司在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于作废部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的公告》。
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划已离职的首次授予的激励
对象及首次授予部分第一个归属期未能归属部分的限制性股票作废处理符合
有关法律、法规、 规范性文件及公司《激励计划》等相关规定。因此，监事
会同意公司对已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
为提高资金使用效率，公司拟在确保日常运营和资金安全的前提下，使用
不超过人民币 150,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，购买中低
风险类理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 36 个月。在上
述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
公告》。
监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财，不影响公司的主营业务的
正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于<公司营业收入扣除情况表专项核查报告〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《公司营业收入扣除情况表专项核查报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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