证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-17
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载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于 2022 年 4 月 12 日以
书面及电子邮件形式发出第八届监事会第十四次会议通知，
中成进出口股份有限公司于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室
召开第八届监事会第十四次会议。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规和公司章程的规定。
监事会主席罗鸿达先生主持了本次监事会会议，会议采
用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事
会会议审议并表决了如下议案：
一、 关于审议《公司监事会2021年度工作报告》的议案；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、 关于审议《公司 2022 年度财务预算报告》的议案；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经监事会审核，2021 年度母公司实际可供分配利润为负，
不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。公司提出 2021 年度不分配利润的预案
符合公司目前实际经营发展需要，有利于保障公司持续、稳
定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益；符
合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情
形。
五、关于审议《公司 2022 年度利润分配政策》的议案；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、关于审议《公司 2021 年度日常关联交易执行情况
及 2022 年度日常关联交易预计情况》的议案；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合
法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、
《证券
法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、关于审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》的
议案；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司监事会认为：公司根据《公司法》及中国证监会、
深圳证券交易所有关规定，按照《企业内部控制基本规范》
、
《企业内部控制配套指引》有关要求，遵循内部控制的基本
原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营
管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进
行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公
司内部控制制度的有效监督与执行。2021 年，公司内部重点
控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理
机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司
监事会认为，公司 2021 年度内部控制评价报告全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情
况。
八、关于审议《2021 年度报告及摘要》的议案；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《证券法》
、深圳证券交易所《股票上市规则》等有
关规定，公司监事会认为：
规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客
观、真实地反映出公司 2021 年度的经营管理情况和财务状
况。
九、关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请
流动资金借款的议案。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合
法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、
《证券
法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
备查文件：公司第八届监事会第十四次会议决议
中成进出口股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十三日
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