宋城演艺发展股份有限公司
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独立董事 2021 年度述职报告
本人作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任
职期间本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责
的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会
的正确、科学的决策发挥积极作用。
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席 2021 年度公司董事会和
股东大会的情况如下：
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
二、发表独立意见的情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2021 年
度以下事项发表了同意的独立意见：
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本人对对外担保及关联方占用资金情况的专项说明、2020 年度利润分配预案、
独立董事任期届满暨补选独立董事、关于聘任董事会秘书、公司 2020 年度关联
交易事项及 2021 年拟签订关联交易合同、关于资产减值准备、关于会计政策变
更的议案发表了同意的独立意见；并对《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》、
《关于独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议的议案》、
《关于
杭州乐园与第一世界大酒店签订房屋租赁合同的议案》发表了事前认可意见。
本人对《关于继续使用闲置自有资金投资证券及理财产品的议案》发表了同意的
独立意见。
本人对关于 2021 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和关联交易
事项、关于 2021 年半年度公司对外担保事项、《关于选举公司董事长的议案》、
《关于聘任公司总裁的议案》发表了同意的独立意见。
三、专门委员会履职情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规范性法律文件的规定，
并结合公司董事会成员的具体情况，为积极推动董事会各项工作，强化其专业职
能，公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、发展战略委员会、薪酬与考核
委员会。本人担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员、提名委
员会委员，积极召集、主持和参加相关会议，切实履行了独立董事相关职责，规
范公司运作。2021 年本人严格按照公司《董事会专门委员会工作制度》的相关
要求，认真履行独立董事职责。报告期内，本人共出席 3 次审计委员会会议和 2
次提名委员会会议。
四、对公司进行现场调查的情况
内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，
多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董
事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
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五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2021 年度，公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信
息披露。
相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大
投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自
觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2022 年，将继续勤勉尽职，利用自己的
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供
参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强
盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事 刘树浙
二○二二年四月二十三日
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