中成进出口股份有限公司
会议文件
现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日下午 14:30
网络投票时间：2022 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团
大厦公司会议室
主持人：董事长张朋先生
一、宣读会议开始
二、会议审议事项
年度日常关联交易预计情况的议案；
资金借款的议案；
聘 2022 年度财务决算及内部控制审计机构的议案；
三、独立董事进行述职
四、各项议案表决
审议事项一：
关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在《中 国 证 券 报》
《证
、
券时报》、《证 券 日 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
年度利润分配政策；2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计情况；关于控股子公司向融实国际财
资管理有限公司申请流动资金借款的议案；关于调整 2021
年度财务决算及内部控制审计费用及续聘公司 2022 年度财
务决算及内部控制审计机构的议案；关于开展远期结售汇业
务的议案；关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议
案；
《董事会工作条例》
；关于增补公司董事的议案；以上议
案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》
、《证 券 日 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
审议事项二：
致全体股东：
是公司转型发展的关键一年。公司认真学习贯彻习近平新时
代中国特色社会主义思想和十九届五中、六中全会精神，在
国投集团和中成集团的正确领导和大力支持下，公司董事会
严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
等有关规定，不断地完善公司治理结构，建立健全与公司治
理结构相适应的制度体系，认真履行股东大会赋予的职责，
勤勉尽责、科学决策，不断提高规范运作水平，推动公司战
略落实，切实维护公司利益和全体股东的权益。具体工作情
况报告如下：
一、 公司经营管理工作回顾
分化加剧。面对严峻复杂的国际形势，公司积极应对，主动
求变。在习近平新时代中国特色社会主义思想和建党百年
“七一”重要讲话精神指导下，公司管理层带领广大员工攻
坚克难、奋力拼搏，克服新冠疫情持续蔓延、人员物资流动
受限等不利影响，努力推进复工复产，依托控股股东中成集
团被赋予国投集团环保产业投建营平台的新主业定位，在继
续开展现有业务的基础上，积极聚焦环保产业，利用已有业
务平台资源，兼顾国际、国内两个市场，整合优化资源配置，
报告期内完成了对亚德公司重组，在拓展相关国际工程承包
业务的同时，增加了环境科技业务的开发和实施能力，实现
公司向环保领域的转型发展。
（一）经营工作
报告期内，公司实现扭亏为盈。营业收入
司股东的净利润7,972,619.29元，较上年同期增长102.89%。
公司扭亏为盈主要原因：1、公司根据战略发展规划，调整
经营管理机构和部门人员配备以及将退休人员实行社会化
管理，期间费用同比下降；2、公司克服境外疫情困难，努
力推进在实施项目工程进度，工程项目结转的收入、毛利较
上年同期增加；3、公司进一步加强项目进度款的催收力度，
收回前期工程项目的进度款，经过减值测试，本期减值损失
计提金额较上年同期大幅下降；4、公司完成同一控制下亚
德公司的重大资产重组，被合并方纳入公司合并范围，增加
了公司报告期净利润。
受全球新冠肺炎疫情持续蔓延的不利影响，公司在施项
目人员流动、物资调动受限，导致工程进度放缓，报告期内，
公司在施的主要项目情况如下：
（1）巴巴多斯山姆罗德酒店项目：尽管受项目所在国
疫情、物流受限等客观因素影响，目前现场施工仍平稳进行。
（2）古巴印刷厂技术改造项目：受疫情影响，三个厂
的安装调试工作暂时停滞。
（3）老挝万象生活中心项目：受老挝疫情持续恶化影
响，经与业主协商，项目竣工日期延长。
（4）科特迪瓦旱港建设项目：报告期内，业主已向中
成科特迪瓦分公司支付15%自筹部分第一笔预付款（收款
，中成科特迪瓦分公
司须就已收到预付款部分完成项目营地（包括总包及施工单
位的生活和生产营地）等建设工作，目前承包商基地建设设
计已获业主批准，其他各项工作正在推进中。
（5）亚德公司努力克服当地疫情持续影响，工程承包
业务在执行项目144个，其中执行新生效合同占比约为55%，
报告期工程承包业务实现营业收入8.19亿元，较上年同期增
长了33%。
此外，公司克服多重困难，加大市场开发力度：2021年
订了《巴巴多斯苏格兰地区道路升级改造项目合同》，合同
金额不超过人民币815,500,000元，目前尚未开工履行。亚
德公司工程承包业务2021年新签合同67个，新签合同额
项目在马来西亚。
了一般贸易类业务的发展规模，开展了大宗粮油进口业务，
主要为从莫桑比克进口芝麻。
经营发展需要，公司以公开挂牌方式转让了中多公司全部股
权，转让金额为50万元人民币。目前已收到该笔转让价款，
正在办理相关后续手续。
固废（垃圾衍生燃料制备和气化、有机垃圾发酵堆肥和干化、
市政污泥处置等）和工业危废处置技术（包括危废高温无害
化和资源化、烟气净化系统、废气处理系统）、能源和资源
回收技术，及水和废水处理技术。在工业尾气处理方面，设
计并提供废气污染物洗涤、吸附、热氧化/催化氧化等工艺，
提供交钥匙工程及服务，从工艺设计、安全控制系统、处理
能耗、处理效率、到污染物排放浓度均保证高要求。在危废
高温无害化处理技术方面，拥有在废物处理系统和环境管理
方面技术储备，在气体、液体和固体处理方面拥有成套的技
术解决方案。为客户提供从工程设计、建设管理、采购物流、
运营服务的量身定制的环保解决方案，确保工业企业在制造
过程产生的废物和副产品排放到环境或重复使用之前得到
安全妥善的处理。
自主研发的 LeDeNOx有机废弃物低能耗超低氮焚烧处
理成套技术与产业化应用在行业应用中处于领先地位，并有
数十套成熟应用。为工业客户提供的环保排放标准高于中国
标准（生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014 和危险废
物焚烧污染控制标准 GB18484-2020）和欧洲标准（欧盟工
业排放标准 2010/75/EC），可满足诸多跨国客户的较高要求。
额为6.46亿元，较去年同期增长304%；在执行项目117个，
其中执行新生效合同占比约48%；报告期实现营业收入5.15
亿元，较上年同期增长59.06%。
价格波动影响，通过采取改进生产工艺及流程，提高生产效
率，立足于原有的行业及客户，扩大产品的应用领域和范围
等举措，业务规模较2020年仍有所增长。2021年，复合材料
业务新签合同12个,新签合同额为4,143万元；报告期实现营
业收入8,351万元，较上年同期增长40.55%。
此外，报告期内，围绕“十四五”战略规划纲要，公司
加强细分行业市场调研工作，重点关注国内环保行业相关领
域的投资状况、关键技术和核心设备发展情况等，跟踪研究
相关业务领域的进入方式，加强国内外各方企业、机构的对
接，并与业内有技术和渠道优势的合作伙伴展开多种类的业
务合作和技术交流，推动公司加快融入新发展格局。2022年
初，公司与中成集团、维尔利环保科技集团股份有限公司共
同投资设立的合资公司国投维尔利环境投资有限公司完成
工商注册登记手续，搭建市政固废业务的投资、建设、运营
平台。
（二） 管理工作
报告期内，公司调整内部机构设置，优化调整管控体系，
统筹优化管理能力；持续夯实管理基础，强化内控管理，全
面提升管理水平和服务水平；进一步提升财务管理水平，加
强汇率风险管理，防范汇率风险；强化合规管理能力，健全
合规管理体系；加强安全生产管理；成立中成股份公司党委，
发挥党组织政治引领作用，扎实开展党史学习教育，切实抓
好党建和党风廉政建设，强化党建和经营的有效融合，助力
公司转型持续发展。
（三）资本运作事项
报告期内，公司成功引入甘肃建投、兵团建工作为公司
战略投资者，向其非公开发行股票 41,390,728 股，募集资
金总额为人民币 249,999,997.12 元。2021 年 6 月 9 日，上
述新增股份在深圳证券交易所上市。2021 年 6 月 15 日，经
公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司使用募集资
金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费
用，募集资金账户余额已转入公司账户，募集资金按规定使
用完毕。
报告期内，公司通过全资子公司裕成国际，以支付现金
的方式购买中成香港持有的亚德公司 30%的股份（对应亚德
公司 1,500,000 股股份数量）
；同时，中成香港将其剩余未
转让的亚德公司 21%的股份及将来持有的亚德公司股份对应
的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给裕成国际。2021 年
份的表决权，实现对亚德公司的并表控制。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议情况
所有议案均获得通过并得到有效执行。
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
《公司第八届董事会第七次会议决议公告》 （公告编
第八届董事会第 2021 年 01 2021 年 01
号：2021-01）刊登于《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、
七次会议 月 14 日 月 15 日
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《公司第八届董事会第八次会议决议公告》 （公告编
第八届董事会第 2021 年 01 2021 年 01
号：2021-02）刊登于《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、
八次会议 月 29 日 月 30 日
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《公司第八届董事会第九次会议决议公告》 （公告编
第八届董事会第 2021 年 02 2021 年 02
号：2021-13）刊登于《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、
九次会议 月 19 日 月 20 日
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《公司第八届董事会第十次会议决议公告》 （公告编
第八届董事会第 2021 年 03 2021 年 03
号：2021-15）刊登于《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、
十次会议 月 19 日 月 20 日
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《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》 （公告
第八届董事会第 2021 年 04 2021 年 04
编号：2021-20）刊登于《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
十一次会议 月 09 日 月 10 日 《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《公司第八届董事会第十二次会议决议公告》 （公告
第八届董事会第 2021 年 04 2021 年 04
编号：2021-30）刊登于《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
十二次会议 月 16 日 月 17 日
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《公司第八届董事会第十三次会议决议公告》 （公告
第八届董事会第 2021 年 04 2021 年 04
编号：2021-34）刊登于《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
十三次会议 月 29 日 月 30 日
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《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》 （公告
第八届董事会第 2021 年 05 2021 年 05
编号：2021-38）刊登于《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
十四次会议 月 23 日 月 25 日
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《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》 （公告
第八届董事会第 2021 年 06 2021 年 06
编号：2021-42）刊登于《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
十五次会议 月 09 日 月 10 日
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《公司第八届董事会第十六次会议决议公告》 （公告
第八届董事会第 2021 年 06 2021 年 06
编号：2021-45）刊登于《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
十六次会议 月 16 日 月 17 日
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《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》 （公告
第八届董事会第 2021 年 08 2021 年 08
编号：2021-48）刊登于《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
十七次会议 月 13 日 月 14 日
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》 （公告
第八届董事会第 2021 年 10 2021 年 10
编号：2021-61）刊登于《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
十八次会议 月 15 日 月 16 日
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《公司第八届董事会第十九次会议决议公告》 （公告
第八届董事会第 2021 年 11 2021 年 11
编号：2021-69）刊登于《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
十九次会议 月 18 日 月 19 日
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《公司第八届董事会第二十次会议决议公告》 （公告
第八届董事会第 2021 年 11 2021 年 11
编号：2021-77）刊登于《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
二十次会议 月 25 日 月 26 日
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》 （公
第八届董事会第 2021 年 11 2021 年 12
告编号：2021-82）刊登于《中 国 证 券 报》、 《证券日
二十一次会议 月 30 日 月 01 日
报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》 （公
第八届董事会第 2021 年 12 2021 年 12
告编号：2021-83）刊登于《中 国 证 券 报》、 《证券日
二十二次会议 月 06 日 月 07 日
报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》 （公
第八届董事会第 2021 年 12 2021 年 12
告编号：2021-88）刊登于《中 国 证 券 报》、 《证券日
二十三次会议 月 22 日 月 23 日
报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》 （公
第八届董事会第 2021 年 12 2021 年 12
告编号：2021-94）刊登于《中 国 证 券 报》、 《证券日
二十四次会议 月 30 日 月 31 日
报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
（二）董事会专委会履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专
门委员会，在公司的经营管理中发挥战略引领和专业性作用。
报告期内，董事会专门委员会履职情况如下：
召
开
委员会 会 提出的重要
召开日期 会议内容
名称 议 意见和建议
次
数
同意全部议
关于计提资产减值准备的议案 案，提交董
月 28 日
事 会审议
年度日常关联交易预计情况》的议案；
月 09 日
第八届
案；
董事会
审计委
案；
员会
同意全部议
关于审议《公司 2021 年第一季度报告》的议案 案，提交董
月 21 日
事会审议
月 13 日
同意全部议
案，提交董
月 15 日 2、关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案。
事会审议
同意全部议
第八届 2021 年 04
关于聘任公司高级管理人员的议案 案，提交董
董事会 月 09 日
提名委
员会
月 15 日 2、关于聘任公司高级管理人员的议案。 案，提交董
事会审议
同意全部议
关于聘任公司高级管理人员的议案。 案，提交董
月 18 日
事会审议
同意全部议
关于选举公司董事长的议案。 案，提交董
月 30 日
事会审议
第八届
董事会 同意全部议
薪酬与 1 关于审议公司高级管理人员 2020 年度业绩考核的议案 案，提交董
月 09 日
考核委 事会审议
员会
同意全部议
案，提交董
月 09 日 2、关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》
事会审议
的议案。
合作协议之终止协议的议案； 案，提交董
月 23 日
的议案；
报告书（草案）》及其摘要的议案；
第八届 6、关于签署重大资产购买暨关联交易相关附条件生效协议的
董事会 议案；
战略委 7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
员会 问题的规定》第四条规定的议案；
十一条规定的议案； 案，提交董
月 18 日
第十三条规定的重组上市的议案；
披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三
条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案；
律文件的有效性的议案；
出具的相关报告的议案；
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
议案；
相关主体承诺的议案；
（2022 年-2024 年）》的议案；
宜的议案。
同意全部议
案，提交董
月 21 日 2、关于拟参与慈溪市建筑垃圾资源化处置中心项目投标的议
事会审议
案
（三） 董事会对股东大会决议执行情况
并表决通过修订《公司章程》、定期报告、关联交易、选举
董事及监事、聘任审计机构、非公开发行股票、重大资产重
组事项等 33 项议案。公司董事会全面执行了股东大会的各
项决议，切实按照有关规定履行职责。
(四) 独立董事履职情况
公司独立董事依据法律法规以及监管规定，积极出席董
事会和股东大会会议，认真履职，发挥独立董事的监督作用，
积极运用自身专业知识对公司重大经营决策事项谏言献策，
举董事、非公开发行股票、重大资产重组相关事宜等议案出
具了独立意见；独立董事对公司本年度董事会各项议案及其
他事项无异议。
三、公司未来发展展望
（一）公司发展战略规划
“十四五”期间，公司将逐步转型为固废领域综合解决
方案服务商。
公司将整合和优化配置资源，兼顾国际、国内两个市场，
构建工业固危废和市政固废两大业务组合，打造技术领先型
的固废业务平台；快速提升公司核心竞争力，打造“新中成、
创新业”的“排头兵”，树立国投集团和中成集团生态环境
品牌。
公司将承接中成集团“十四五”整体战略，用好人才战
略、市场战略、资本战略三大支撑，有力支持业务发展。通
过并购和绿地投资“双轮联动”，促进公司固废处理业务整
体快速发展。
（二）经营计划
以《公司“十四五”战略规划纲要》为指引，做好转型
期在手项目实施管理，推进已签约待生效项目的融资工作，
争取早日实现项目生效开工；围绕公司新的主业定位，加强
环保细分行业市场调研工作，开拓国内外项目来源渠道，储
备更多优质项目资源。加强国内外各方企业、机构的对接，
与业内有技术和渠道优势的合作伙伴展开多种类的业务合
作和技术交流。
全面落实国投集团及中成集团深化改革三年行动各项
任务，深入推动公司管理改革，进一步完善公司治理；优化
公司人才结构，根据公司业务发展需要引进人才；加强人才
内外交流培养和后备人才储备，着力做好年轻人才的培养选
拔；优化公司现有薪酬体系、绩效考核体系和岗级职级体系；
加强人才培养，积极开展各类专业培训和精准培训；助力公
司管理提升和业务开拓。
盘活境外资金，降低有息负债规模；明确各驻外机构发
展定位，牢固树立过紧日子的思想，压缩驻外机构经费支出，
盘活低效无效资产；加大资金管控力度，对资金占用大、利
润率低的业务严格把控；争取实现重点项目落地，环保新业
务尽快实现利润贡献。
建立协同发展机制，做好促进协同的顶层设计和制度性
安排，与新并入企业加强沟通，信息共享，真诚相助，同心
谋发展；完善差异化管理体系，建立适应新并入企业的管理
体制及更加灵活有效的监管体系，充分激发出新并入企业的
活力；发挥好预算的经营管理抓手作用，将新并入企业纳入
公司全面预算管理体系，通过预算审核、预算目标下达、预
算执行分析等方式实现对新并入企业的经营管控。
奋发图强的力量，团结一心，勇毅前行，开创新格局，续写
新篇章，以更好的业绩回报全体投资者！
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日
审议事项三:
致全体股东：
根据上市公司监事会管理、监督的职能要求，本届监事
会在报告期内，严格按照《公司法》、
《证券法》等法律法规
以及《公司章程》、
《公司监事会工作条例》的有关规定，本
着对股东负责的态度，依法履行责任义务。报告期内公司监
事会对公司运作、财务经营、关联交易、董事及高级管理人
员履行职责和公司内部控制情况等进行了监督和审查。现将
有关工作报告如下：
一、报告期内公司监事会会议召开情况
（一）公司监事会第八届第四次会议
本次会议于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室召开。全体
监事（3 名）出席了会议，会议审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》。
（二）公司监事会第八届第五次会议
本次会议于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室召开。全体
监事（3 名）出席了会议，会议审议通过了：
日常关联交易预计情况；
（三）公司监事会第八届第六次会议
本次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。全体
监事（3 名）出席了会议，会议审议通过了《公司 2021 年第
一季度报告》
。
（四）公司监事会第八届第七次会议
本次会议于 2021 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。全
体监事（3 名）出席了会议，会议审议通过了《关于使用募
集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付的非公开
发行费用的议案》。
（五）公司监事会第八届第八次会议
本次会议于 2021 年 8 月 13 日以现场会议和通讯表决相
结合的方式在公司会议室召开。全体监事（3 名）出席了会
议，会议审议通过了：
（六）公司监事会第八届第九次会议
本次会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。
全体监事（3 名）出席了会议，会议审议通过了：
（七）公司监事会第八届第十次会议
本次会议于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室召开。全
体监事（3 名）出席了会议，会议审议通过了：
规规定的议案；
联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
协议的议案；
组若干问题的规定》第四条规定的议案；
法》第十一条规定的议案；
办法》第十三条规定的重组上市的议案；
信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第
十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案；
交法律文件的有效性的议案；
机构出具的相关报告的议案；
合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案；
施和相关主体承诺的议案；
规划（2022 年-2024 年）》的议案；
（八）公司监事会第八届第十一次会议
本次会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室召开。全
体监事（3 名）出席了会议，会议审议通过了《关于拟与中
甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案》。
二、监事会对公司 2021 年度有关工作的意见
公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、
董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执
行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制
度等进行了监督、审查，认为公司能够严格按照《公司法》
、
《证券法》
、《公司章程》以及国家有关法律、法规对上市公
司的各项要求依法运作、规范经营。公司经营决策程序合法、
有效，内部控制制度健全。公司董事、高级管理人员履行职
责时没有违反法律、法规和《公司章程》
，没有损害公司利
益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真
实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和
经营情况。
董事会以及会议审议的有关议案没有违反《公司法》、
《公司
章程》和国家有关法律、法规以及有关政策规定。
立、资产完整、财务独立。公司的日常经营活动依法、规范。
的规范要求，公平、合法，没有损害公司和股东利益。
为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，
建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证
了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部
控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。
违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度
的情形。综上所述，公司监事会认为，公司 2021 年度内部
控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建立、完善和运行的实际情况。
中成进出口股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十二日
审议事项四：
公司 2021 年度财务决算报告
致全体股东：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现
将公司 2021 年度财务决算情况汇报如下（以下金额单
位为人民币元）：
一、基本情况
其中：主营业务收入 2,128,568,668.79 元，其他业务
收入 31,044,046.85 元。主营业务中：成套设备出口和
工程承包业务收入 1,454,179,522.34 元，一般贸易收
入 32,726,986.53 元，
境外经营收入 43,292,987.25 元,
环境科技收入 514,852,343.74 元，复合材料生产收入
比增加 295,839,261.31 元。
比增加 292,947,914.21 元。
截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 资 产 总 额
截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 负 债 总 额
元 ， 其 中 ： 股 本 337,370,728.00 元 ， 资 本 公 积
盈 余 公 积 147,990,000.00 元 ， 未 分 配 利 润
-213,416,864.66 元，少数股东权益 542,288,140.28
元。
二、财务指标
基本每股收益为 0.0252 元（扣除非经常性损益后
为-0.1677 元）
稀释每股收益为 0.0252 元（扣除非经常性损益后
为-0.1677 元）
按加权平均计算为 0.69 %（扣除非经常性损益后为
-4.74 %）
中成进出口股份有限公司
二〇二二年四月二十二日
审议事项五：
公司 2022 年度财务预算报告
致全体股东：
根据公司确定的原则以及 2022 年度的工作计划，考虑
外部环境对公司业务的影响等因素，我们编制了公司 2022
年度财务预算。主要指标如下：
一、经营指标
公司 2022 年预算营业收入 45.31 亿元，比 2021 年实际
完成金额 21.60 亿元增加 23.71 亿元，增幅为 110%。
公司 2022 年预算支出期间费用 3.74 亿元，比 2021 年
实际完成金额 2.89 亿元增加 0.85 亿元。
其中：销售费用 0.77
亿元，管理费用 2.30 亿元，财务费用 0.41 亿元，研发费用
公司 2022 年预算利润总额 1.50 亿元，比 2021 年实际
完成金额 0.85 亿元增加 0.65 亿元。
公司 2022 年度预算净利润 1.22 亿元，比 2021 年实际
完成金额 0.65 亿元增加 0.57 亿元。
二、资本性支出
公司 2022 年度预算资本性支出 1.18 亿元，其中对外投
资项目支出 0.76 亿元，购建与生产、经营相关的固定资产
和无形资产支出 0.42 亿元。
三、营业外支出
四、财务相对指标
预计公司 2022 年流动资产周转率 0.18。
中成进出口股份有限公司
二〇二二年四月二十二日
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