证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-004
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”
）第七
届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以通讯方
式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。
本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。本次会议的召集和
召开符合相关法律法规、
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）
《二○二一年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）
《关于审核公司<二○二一年度报告及摘要>的议案》
具体内容见公司 2021 年年度报告及摘要。
监事会认为：公司《二○二一年度报告》的编制及审议程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证
券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二
一年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与
本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（三）
《关于审议公司<二○二一年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（四）
《关于审议公司二○二一年度利润分配的预案》
议案具体内容见公司 2022-005 号《关于二○二一年度利润分配
预案的公告》
。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（五）
《关于审议确认各项资产减值准备的议案》
议案具体内容见公司 2022-006 号《关于确认各项资产减值准备
的公告》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（六）
《关于审议确认公司二○二一年度日常关联交易差异事项
及二〇二二年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司 2022-007 号《关于确认 2021 年度日常关联
交易差异事项及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（七）
《关于审核公司〈二○二二年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司《二○二二年第一季度报告》的编制及审议程
序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监
会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二二年第一季度经
营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编
制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司 2022 年第一季度报告。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（八）
《关于审议为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2022-010 号《关于为子公司提供资金支持
的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。
（九）
《关于审议公司所属子分公司部分井巷工程资产报废处置
的议案》
议案具体内容见公司 2022-012 号《关于所属子分公司部分井巷
工程资产报废处置的公告》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十）
《关于审议恢复计提“煤矿转产发展基金”的议案》
议案具体内容见公司 2022-013 号《关于恢复计提“煤矿转产发
展基金”的公告》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十一）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
议案具体内容见公司 2022-016 号《关于修订公司〈股东大会议
事规则〉、
〈董事会议事规则〉
、〈监事会议事规则〉
、〈关联交易准则〉
、
〈董事会专业委员会实施细则〉
、〈独立董事工作制度〉等相关制度的
公告》
。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十三）
《关于审议公司<二○二一年度企业社会责任报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十四）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十五）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
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