证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2022-019
四创电子股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日发出召开七届
九次董事会的会议通知，会议于2022年4月21日下午在合肥市高新区公司会议室
召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长王玉宝主持，监事及公
司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2021年度董事会工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《2021年度总经理工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
四、审议通过《2022年度财务预算报告》
同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《2021年年度利润分配预案》
同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《2021
年年度利润分配方案公告》（编号：临2022-021）。
六、审议通过《2021年年度报告全文和摘要》
同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。《2021年年
度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
七、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意选举任小伟为公司第七届董事会战略委员会、提名委员会委员。
张春城不再担任公司第七届董事会战略委员会、提名委员会委员。
董事会同意选举龚杰洪、李柏为公司第七届董事会审计委员会委员。
同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事王玉宝、龚杰洪、王璐、
张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认
可意见和独立意见。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《关于预计2022年度日常关联交易的公告》
（编号：临2022-022）。
九、审议通过《关于向商业银行申请2022年度综合授信额度的议案》
董事会同意公司向相关商业银行申请2022年度综合授信总额度不超过人民
币26亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、
保理等综合授信业务。
综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权
期限内可循环使用。提请董事会授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署
授信额度内，与授信及业务相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关商
业银行。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于2022年固定资产投资计划的议案》
为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2022年固
定资产投资共计5,151.91万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
《2021年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
。
十二、审议通过《2021年度内部控制审计报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。《2021年度内部控制审计报告》全文内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
十三、审议通过《2021年度社会责任报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。《2021年度社会责任报告》全文内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
十四、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
十五、审议通过《独立董事2021年度述职报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。《独立董事
。
十六、审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了事前
认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于续聘会计师事务所的
公告》（编号：临 2022-023）。
十七、审议通过《关于续聘 2022 年度内控审计机构的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事根据相关规定发表了事前
认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于续聘会计师事务所的
公告》（编号：临 2022-023）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
