证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-022
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 22 日披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-016），
由于工作疏忽，部分内容有误，现予以更正。
一、更正事项的具体内容
（一）第一项更正事项
对公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知》中“一、会议召开基本情况
之 7、股权登记日”内容更正如下：
更正前内容：“股权登记日：2021 年 5 月 16 日（星期一）”。
更正后内容：“股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）”。
（二）第二项更正事项
对公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知》中“一、会议召开基本情况
之 8、会议出（列）席对象之（1）”内容更正如下：
更正前内容：“截至 2021 年 5 月 16 日下午深圳证券交易所交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式
委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》
详见附件一）
”。
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-022
更正后内容：“截至 2022 年 5 月 16 日下午深圳证券交易所交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式
委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》
详见附件一）
”。
二、其他相关说明
除上述内容需要更正外，原公告其他内容不变，具体以更正后的《深圳
市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通
知（更正后）》为准，详见附件。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉
意。
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-022
附件：
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第四次定期会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，决定
于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开公司 2021 年度股东大会，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通
规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:45。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20
日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月
区 9 栋 B-10 层 1 号会议室。
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-022
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 5 月 16 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理
人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件
一）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）、提案编码
本次股东大会议案编码示例表：
备注
该列打勾
议案编码 议案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-022
《2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的
议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）其他说明
上述议案已经公司第一届董事会第四次定期会议及第一届监事会第三次定
期会议审议通过，独立董事对议案 5、6、7、8 发表了同意的独立意见。上述议
案具体内容详见公司指定信息披露网站刊登的公告。
上述议案中，议案 6 属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案中，议案 7 涉及关联交易，关联股东须回避表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）9:30-11:30，14:30-17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区 9 栋 B-10 层。
（三）登记方式：
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、
《深圳
市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2021 年度股东大会股东登记表》
（以
下简称“股东登记表”）
（详见附件二）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托
书》（详见附件一）。
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-022
股凭证、
《股东登记表》
（详见附件二）办理登记；委托代理人出席的，代理人还
应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件一）办理登记。
记表》（详见附件二）以便登记确认。邮件或信函请在 2022 年 5 月 17 日（星期
二）17:00 前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2021 年度股东大会”字样。
（1）联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园二区 9 栋 B-10 层
（2）联系人姓名：李茂飞
（3）电话号码：0755-86729876
（4）电子邮箱：ir@sutpc.com
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法
人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人
员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、
《授权委托书》
（详见附件一）
和《股东登记表》（详见附件二）原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议
地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。
（3）本公司不接受电话登记。
（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程详见附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
（一）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第四
次定期会议决议》；
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-022
（二）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届监事会第三
次定期会议决议》。
六、附件
（一）附件一：《授权委托书》；
（二）附件二：《股东登记表》；
（三）附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-022
附件一：
授权委托书
兹委托___________先生/女士，身份证号码___________代表本人（本公司）
出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2021 年度股东大会，并代
表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，
如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
议案 该列打勾
议案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议
案》
《2021年度利润分配及资本公积转增股本预
案》
《2021年度关联交易执行情况及2022年度日
常关联交易预计的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项
均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-022
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-022
附件二：
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称
统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-022
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
次性表决。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
日），9:15-15:00 期间的任何时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
