证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-035
四川泸天化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
增资标的公司：宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）为公司全资
子公司。
增资方式及金额：公司拟以债转股方式对和宁化学增资，总金额为 65,000
万元。
一、交易概述
（一）为减轻全资子公司和宁化学偿债压力、优化资产负债结构、恢复其融
资功能，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）拟对和宁化学债权中
（二）公司于 2022 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于拟对宁夏和宁化学有限公司债转股增资的议案》，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司规范运作》等相关规定，本议案无需经股东大会批
准。
（三）本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
（四）本次公司向和宁化学债转股增资的事项已获得上市公司控股股东审
批。
二、标的基本情况
（一）公司名称：宁夏和宁化学有限公司
（二）注册地址：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区 B 区
（三）法定代表人：黄见东
（四）注册资本：126,000 万元整
（五）企业类型：有限责任公司
（六）经营范围：甲醇、氨、尿素、硫磺、硫酸铵生产、销售
（七）与公司的关系：全资控股子公司
（八）主要财务指标情况
单位：万元
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 393,024 404,699 382,918
负债总额 386,939 412,696 407,446
净资产 6,085 -7,997 -24,528
单位：万元
主要指标 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 187,853 134,473 134,316
营业利润 13,568 14,974 13,670
利润总额 13,618 14,333 15,775
净 利 润 14,160 16,789 16,607
（九）增资前后的股权结构
单位：万股
转股前 转股后
股东名称
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
四川泸天化
股份有限公司
注：出资金额、持股比例以实际合同签订为准。
（十）和宁化学不是失信被执行人
三、增资对价
本次增资以四川华信（集团）会计师事务所出具的《宁夏和宁化学有限公司
化学 2020 年 12 月 31 日净资产为-7,997 万元，无法按净资产确定每股价格，故
本次债转股公司拟以 1 元/股的价格，对和宁化学增资 65,000 万元，均计入和宁
化学实收资本。
四、增资协议主要内容
本次增资协议尚未签署，待协议签署将及时公告相关内容。
五、增资目的及对公司的影响
本次增资一方面减轻和宁化学的偿债压力、优化资产负债结构、恢复其融资
功能，让其进入良性健康的发展，为自身经营发展提供资金，同时也为上市公司
融资平台的搭建奠定基础，为公司未来转型发展投资新项目提供资金；另一方面
符合公司发展需要，有利于更好地实现公司未来经营目标，对公司财务状况和经
营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
（一）泸天化（集团）有限责任公司关于对宁夏和宁化学有限公司债转股增
资的批复
（二）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议
四川泸天化股份有限公司董事会
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